Тема, думаю, не нова. Подскажите, где посмотреть. Заключаем договоры на продажу оборудования на суммы более 600 тыс р. Когда-то читала , что о таких суммах банки обязаны сообщать в Комитет по фин. мониторингу. Какие сейчас существуют заковыки?
Тема, думаю, не нова. Подскажите, где посмотреть. Заключаем договоры на продажу оборудования на суммы более 600 тыс р. Когда-то читала , что о таких суммах банки обязаны сообщать в Комитет по фин. мониторингу. Какие сейчас существуют заковыки?
Ну сообщают, и что? Вы отмываете деньги, нажитые преступным путем? Финансируете террористов? Так чего боитесь?
А надо ли такие договоры где-нибудь регистрировать?
Нет, конечно
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием