Подскажите возможные последствия работы с транзитниками

[donotknow]

Работаю в финансовой службе одной комании.
С парой коллег решили обогатиться и провернули следующее - закупили различное оборудование (наша компания в нём нуждалась), но не напрямую, а через какую-то подставную фирму (назовём ООО "Х") транзитом. Счета выписали сами себе (печать только была ООО "Х"), сами расписались, сами привезли оборудование, а от ООО "Х" все документы напечатали (накладные, счета фактуры) с правильными суммами и т.д. Короче, стандартная ситуация Разницу в остатке на счёте ООО "Х" забрали налом через одну обнальную контору.

В принципе визуально всё чётко. Нужен товар, нашли поставщика, заплатили бабки, получили оборудование и документы. Закупка была разовая, никаких договоров не заключалось.
Кто этот поставщик и как он работает, по идее, к нам отношения не имеет - ведь это не наше дело (с точки зрения компании нашей, я так думаю).

Однако, с конца этой недели начала работать аудиторская проверка. Потом возможно налогавая. Вот скажите, для нашей компании возможен какой-то наезд со стороны налоговой службы о факте работы с ООО "Х"? Суммы платежей ниже 600 тыс руб, если это важно Скорей всего этот ООО "Х" уже ликвидирован давно... но, уж слишком ли будут подозрительны операции с каким-то левым поставщиком? Просто работаю недавно совсем и ещё жёстких проверок на мою судьбу не выпадало... Насколько я знаю, налоговые довольно жёстко проверяют всех контрагентов и т.д. Хотя, наверное, прикрытие какое-то было у этого ООО "Х".

Вобщем, если у кого-то что то было похожее, или слышал о таком.. или может тут есть сами аудиторы и представители налоговой, чтобы можете сказать? И как вообще вести себя, если будут "наезды"?

[Над.К]

Подставили свою фирму. Еще и денег у неё украли. Молодцы!
Аудиторы вряд ли будут контрагентов проверять, а вот налоговая это дело любит. И снимет с вычета НДС. Отбиваться придется в суде. И не факт, что суд будет выигран.

[donotknow]

А по какому принципу и как проверяют контрагентов обычно? Насколько глубоко залезть могут? Просто проверяют есть ли данные об уплате НДС с той же операции контрагентов и всё?

[Сергей@]

Проводят встречные проверки, смотрят была ли оплата, была ли фактическая отгрузка по документам, отражено ли это в их налоговой отчетности и сдавалась ли отчетность вообще. Смотрят взаимозависимость, пытаются делать выводы, а существовала ли фирма вообще, берут объяснения с ее руководства (если таковых находят - а если не находят - попросят вас каким-то образом с ними связаться. не сможете - налоговая только в своих целях это использует) по поводу этих сделок. и так далее.

[Анонимснова]

Работаю в финансовой службе одной комании.
В принципе визуально всё чётко. Нужен товар, нашли поставщика, заплатили бабки, получили оборудование и документы. Закупка была разовая, никаких договоров не заключалось.
Кто этот поставщик и как он работает, по идее, к нам отношения не имеет - ведь это не наше дело (с точки зрения компании нашей, я так думаю).

Однако, с конца этой недели начала работать аудиторская проверка. Потом возможно налогавая. Вот скажите, для нашей компании возможен какой-то наезд со стороны налоговой службы о факте работы с ООО "Х"? Суммы платежей ниже 600 тыс руб, если это важно Скорей всего этот ООО "Х" уже ликвидирован давно... но, уж слишком ли будут подозрительны операции с каким-то левым поставщиком? Просто работаю недавно совсем и ещё жёстких проверок на мою судьбу не выпадало... Насколько я знаю, налоговые довольно жёстко проверяют всех контрагентов и т.д. Хотя, наверное, прикрытие какое-то было у этого ООО "Х".

Вобщем, если у кого-то что то было похожее, или слышал о таком.. или может тут есть сами аудиторы и представители налоговой, чтобы можете сказать? И как вообще вести себя, если будут "наезды"?

1.Налоговая запросит у инспекции контрагента инфу по нему - сдает ли отчетность, имеет ли признаки однодневки,запросит их декларации и т.п.
2.Запросит банк контрагента по проводкам, юрид.дело контрагента (отиск печати и подпись директора).
3.Запросит УВД контрагента, чтобы допросило директора (т.е.гражданина, паспортные данные которого указаны в ЕГРЮЛ). УВД его допросит, он ответит, что паспорт терял, директором не был, операции никакие не совершал.
4.Ваш налорг в акте напишет - "счета-фактуры контрагента оформлены не в соответствии с НК (подпись директора на банковской карточке и в ваших счетах-фактуры не совпадают).
5.Вычет НДСа по этим операциям не примут Скорее всего и затраты не примут.
6.Акт налоговой проверки передадут в УВД.
7.УВД возбудит уголовное дело по 199 статье (если сумма будет соответствовать УК).
8.Ваши руководители скажут, что ничего не знали об этой сделке, что именно Вы занимались оформлением этой сделки.
9.УВД переквалифицирует УД по статье 159 УК (мошенничество) уже против Вас.
Схематично выглядит так.

[Аноним]

По поводу некоторых подпунктов:

2.Запросит банк контрагента по проводкам, юрид.дело контрагента (отиск печати и подпись директора).
4.Ваш налорг в акте напишет - "счета-фактуры контрагента оформлены не в соответствии с НК (подпись директора на банковской карточке и в ваших счетах-фактуры не совпадают).

В большинстве случаев счёт фактуры и так не директора подписывают, а зачастую менеджеры различные (под ФИО директоров и главбухов). Так можно половине компаний вообще без проблем препятствия поставить по вычету НДС.

6.Акт налоговой проверки передадут в УВД.
7.УВД возбудит уголовное дело по 199 статье (если сумма будет соответствовать УК).
8.Ваши руководители скажут, что ничего не знали об этой сделке, что именно Вы занимались оформлением этой сделки.
9.УВД переквалифицирует УД по статье 159 УК (мошенничество) уже против Вас.
Схематично выглядит так.

А тут немного не понятно, причём вообще наша компания. По сути - нашли продавца, он согласился поставить товар. Мы ему деньги перевели и товар получили. Почему там он отчётность не сдал и почему под левой фирмой торговал - к нам то какие претензии?

А транзитные фирмы как правило имеют отличное прикрытие по всем проводкам и альтернативный учёт документов ведут. Иначе в первый же месяц накроют - ведь на них бабки дофига юр. лиц шлёт разных. А выборочные проверки многих юр.лиц проходят и сразу же выйдут.

[donotknow]

выше был я

[Над.К]

Почему там он отчётность не сдал и почему под левой фирмой торговал - к нам то какие претензии

Вот в суде и будет руководство фирмы об этом рассказывать. Может убедит, а может нет.

А транзитные фирмы как правило имеют отличное прикрытие

Имеют, только периодически все равно засыпаются. Новости не читаете? Там частенько пишут - раскрыта преступная шайка фирм-однодневок
Так что не спать Вам спокойно, ой не спать. Пока проверка не пройдет. Может и не выплывает.
Тебя посадют, а ты не воруй (с)

[Анонимснова]

В большинстве случаев счёт фактуры и так не директора подписывают, а зачастую менеджеры различные (под ФИО директоров и главбухов).

Если подписывает менеджер,то делается приписка - по приказу №... Вот налорг и попросит Вас копи этого приказа. А там опять же подпись дира должна быть.


А тут немного не понятно, причём вообще наша компания. По сути - нашли продавца, он согласился поставить товар. Мы ему деньги перевели и товар получили. Почему там он отчётность не сдал и почему под левой фирмой торговал - к нам то какие претензии?

Вы думаете, если бы было так все просто, то в нашей стране кто-нибудь платилбы налоги? Вам претензию выдвинут - не прявили должную осмотрительность, в том числе не потребовали у контрагента налоговые декларации с отметкой налорга. "Эльдорадо", "Арбат Престиж" и т.д. - думаете, у них юристы и бхгалтеры глупее Вас?

А транзитные фирмы как правило имеют отличное прикрытие по всем проводкам и альтернативный учёт документов ведут.

Все их прикрытие заключается в том, что когда на них выйдут, и начнут допрашивать о взаимотношениях с Вашей организацией, их дир ответит, что терял паспорт, никогда директором не был, о Вас и вашей организации ничего не знает и т.д.
Вам нужно понять одно - транзитная фирма не будет представлять для оранов никакого интереса (почти всегда, за редким исключением), т.к.на ней нет ни имущества, ни денег. А посадить какого-нибудь бомжа,который был номинальным директором, так им еще надо повозиться с доказухой.
А такие конторы как Ваша - милое дело. Имущество есть,деньги есть, дир и бух - реальные.

[demnatalia]

Слушайте, а как же жить?...
Почему все честные и правильные такие бедные?...