Тема: Наличка в кассу

Клиент принес 300000 рублей налички. Ему сделали три договора каждый по 100000 т.р. Нет ли в этой схеме какого либо подвоха?

Лимит не превышен: не более 100 тыс на 1 договор

Если логически объяснимо наличие трех договоров, то все ОК! А вот если все три на один и тот же вид деятельности - будут вопросы

А вот если все три на один и тот же вид деятельности - будут вопросы

Ну не где же не написано что нельзя на один и тот же вид деятельности не сколько договоров?

KocmosMars, понимаете, у заключения трех договоров вместо одного только одна цель - соблюдение лимита расчетов наличными. Т.е. по сути Вы имеете одну сделку, только разбитую на три бумажных договора.

Тем более при их одновременном выполнении и оплате.
Как это будет правильно называться с юридической точки зрения - фиктивный договор? Притворная сделка?

Притворная сделка