Почему поставщик требует, чтобы осуществляемые в его адрес платежи были в сумме, не более 599.990,00 руб?
Почему поставщик требует, чтобы осуществляемые в его адрес платежи были в сумме, не более 599.990,00 руб?
Потому на начитался страшилок про финансовый мониторинг
Если спонсированием террористов не занимаетесь, то не обращайте внимания, и поставщику скажите, чтоб не волновался.
Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Приложение № 1 к Рекомендациям по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. Письмом ЦБ РФ от 13.07.05 № 99-Т.
ст. 6 Закона № 115-ФЗ:
"...операции, подлежащие обязательному контролю:
– операции по банковским счетам (зачисление денежных средств на счет (или списание денежных средств со счета) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо если операции по указанному счету не производились с момента его открытия; размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов на предъявителя; открытие вклада в пользу третьих лиц с размещением денежных средств в наличной форме);" (с)
Эти операции подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее.
""Надо радоваться !Не надо грустить
..." (с)
Спасибо)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
