Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Перечислили деньги комитенту по договору комиссии. Банк затребовал договор комиссии. Чтобы это могло значить. Банк при этом ссылается на 115-ФЗ. Вообще может ли банк требовать такие документы? Заранее спасибо
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Перечислили деньги комитенту по договору комиссии. Банк затребовал договор комиссии. Чтобы это могло значить. Банк при этом ссылается на 115-ФЗ. Вообще может ли банк требовать такие документы? Заранее спасибо
Враве требовать, банки выгодоприобреталаей отслеживают.
Ничего для вас это не значит, кроме того, что надо копию договора в банк и анкету на выгодоприобретателя заполнить
а они могут таким образом выследить офшорные компании и подать сведения в налогову, если она потребует?
и еще, а это во всех банках практикуется?? или в каждом свои правила, просто некоторых не проверяют таким образом
Во всех банках практикуется, в некоторых более тщательно.
Сведения эти для борьбы с террористами.
можем ли мы налететь на статью если наш комитент не очень чистый?
ann_zinovieva, что значит не очень чистый? Отмыванием денег занимается? Можете, наверно, как соучастники пойти, только об этом стоило подумать при заключении договора.
хорошенькие дела, и в этом банк поможет замечательно. Ладно спасибо большое. буду осторожнее.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
