Тема: Банк проверяет договор комиссии

Здравствуйте, помогите пожалуйста.

Перечислили деньги комитенту по договору комиссии. Банк затребовал договор комиссии. Чтобы это могло значить. Банк при этом ссылается на 115-ФЗ. Вообще может ли банк требовать такие документы? Заранее спасибо

Враве требовать, банки выгодоприобреталаей отслеживают.
Ничего для вас это не значит, кроме того, что надо копию договора в банк и анкету на выгодоприобретателя заполнить

а они могут таким образом выследить офшорные компании и подать сведения в налогову, если она потребует?

и еще, а это во всех банках практикуется?? или в каждом свои правила, просто некоторых не проверяют таким образом

Во всех банках практикуется, в некоторых более тщательно.
Сведения эти для борьбы с террористами.

можем ли мы налететь на статью если наш комитент не очень чистый?

ann_zinovieva, что значит не очень чистый? Отмыванием денег занимается? Можете, наверно, как соучастники пойти, только об этом стоило подумать при заключении договора.

хорошенькие дела, и в этом банк поможет замечательно. Ладно спасибо большое. буду осторожнее.