Тема: платежка

Если поставщик просит не переводить больше 600 т.р одной платежкой, что это значит? Если мы ему несколько платежек в день отправим по 500000? Подскажите пожалуйста

Если поставщик просит не переводить больше 600 т.р одной платежкой, что это значит?

Не хочет попасть под финансовый мониторинг банка.

Маргарита Ник, а насчет второго вопроса...очень надо срочно, первый раз с этим сталкиваюсь....

Нужно спросить у поставщика. Поскольку в моей практике не встречала оплаты несколькими платежками в один день одному поставщику, полагаю, что 600 т.р. в день... И на следующий день тоже 600 т. р.

Спасибо!

не надо несколько платежек в день
платите ежедневно по 600 тыс

Интересно , а что они так боятся финансового мониторинга банка? вы проявили должную осмотрительность при выборе поставщика?
Как бы потом проблем с налоговой не вышло

Сообщение от Анжелика Ник

Интересно , а что они так боятся финансового мониторинга банка? вы проявили должную осмотрительность при выборе поставщика?
Как бы потом проблем с налоговой не вышло

поставщик этот у нас очень давно и проверки были. Попросили просто, ищем пути выхода из ситуации.
Спасибо всем за ответы!!!!

Сообщение от **Ольга**

Если поставщик просит не переводить больше 600 т.р одной платежкой, что это значит?

Если поставщик у вас давно, и раньше переводы более 600 тыс. входили в ваши обычные отношения, то это либо ложно понятые положения 115-Ф, либо у их банка крышу понесло...

Если мы ему несколько платежек в день отправим по 500000? Подскажите пожалуйста

Вот тут как раз 100% его под мониторинг подведете... Хотя не пойму, чего боятся, если не финансируют террористов и не отмывают преступные доходы... Нам ли привыкать к тотальной слежке? Все возвращается на круги своя...