Подскажите новичку! Существует ли ограничение для снятия наличных денежных средств с р/с в кассу организации?!!!!
Ограничения для снятия наличных с р/с
Подскажите новичку! Существует ли ограничение для снятия наличных денежных средств с р/с в кассу организации?!!!!
Тогда на каком основании банк грозит выездной проверкой (вследствии его сообщения ИФНС)?
А вы на что снимаете и какими суммами?
Не страшно, когда человек находится в нищете, страшно, когда нищета
находится в человеке.
Вы не представляете, как ему нужны деньгина каком основании банк грозит
Как интересно... Выездная проверка банка...Тогда на каком основании банк грозит выездной проверкой
Смирна, а чего пугает-то? Банк имеет право проверять исполнение кассовой дисциплины. А Вы её нарушаете?
Ограничивать снятие налички банк права не имеет, а вот как Вы её проводите по кассе, проверить может
Над.К., не соглашусь. Вообще-то пункт 11 статьи 7 антиотмывочного закона от 07.08.01 № 115-ФЗ позволяет отказать в операции по счету. Если владелец счета не предоставил определенную информацию.Ограничивать снятие налички банк права не имеет
Нет препятствий, кроме тех, в которые веришь ты сам!
Wolodya, они могут запросить документы, никто не спорит.
Но вопрос вообще-то не про это, перечитайте его. Банк ничего не запрашивал, он просто проверкой угрожает. Почему-то.
Смирна, может связано с тем, что сумма более 600 тысяч?
У нас когда такая сумма снималась, банк письменно просил дать письмо с разъяснениями.
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Какие 600 тыс? У нас на 10 тыс просят
Нет... При превышении определенной суммы может потребоваться предварительная заявка в банк накануне получения... Но это зависит от банка...Существует ли ограничение для снятия наличных денежных средств с р/
Последний раз редактировалось Larky; 13.08.2008 в 21:20.
Да, совсем забыл о новых веяниях, имеющих под собой только "рекомендации" ЦБ - ограничивать выдачу наличных 80% от поступления на расчетный счет...
Грозят проверкой не из банка, а из налоговой. Они сообщают в налоговую о снятие такой крупной суммы и она приходит к нам с выездной проверкой
Смирна, вообще за такие угрозы банк надо наказывать - просто уйти из этого банка.
Кстати, это кто Вам из работников банка такие заявления делает?
Над.К, такое заявление нам сделал отдел безопасности банка. Якобы они обязаны сообщить в ИМНС, а они в свою очередь нас проверить
Обязанность сообщить в налоговую будет, когда банк проведет кассовую проверку, и обнаружит нарушения.
Может они не налоговую имели ввиду, а финмониторинг?
В принципе банковская проверка была у нас 2 месяца назад. Хотя все может быть...Уж лучше банковскую чем налоговую
Огромное спасиюбо за ответы!!!!
Я даже немного успокоилась
Смирна, попроси сотрудника СБ банка ссылку, откуда такие требования. Если это его личная инициатива или внутренняя инструкция руководства СБ, пиши заявление руководителю банка, пусть разбирается.
Нет препятствий, кроме тех, в которые веришь ты сам!
10 - это беспределСообщение от Над.К
Какие 600 тыс? У нас на 10 тыс просят
зачем вам ТАКОЙ банк?????
грамотный подход
5+
elen367, этот банк один из самых старых и надежных в Питере. Я предпочитаю работать с проверенными банками. Мне как-то не охота потом выковыривать деньги из банков, потерявших лицензию.
Тем более, что наличка у нас вообще не в ходу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
