Возврат денег

[Семыч]

Поставщик из Молдовы отказался поставить часть товара по контракту.
Ранее ему была перечислена 100% предоплата.
Поэтому сейчас он возвращает часть ранее уплаченной суммы.

Вопрос:
могут ли быть какие-либо проблемы с ИФНС?
в банке мне сказали, что когда поступит возврат денег, нужно предоставить какую-то справку о поступлении валюты из-за рубежа?
где можно скачать бланк этой справки и есть ли какие-то еще документы, которые нужно куда-нибудь предоставлять?
может еще какие-то подводные камни здесь есть, кто-нибудь сталкивался с этим?

[Рыжая Таня]

могут ли быть какие-либо проблемы с ИФНС?

откуда?

нужно предоставить какую-то справку о поступлении валюты из-за рубежа?

нужно

где можно скачать бланк этой справки

в валютном контроле банка спросите, они вам пришлют форму.

и есть ли какие-то еще документы, которые нужно куда-нибудь предоставлять?

опять же к валютному контролю банка обратитесь: он вам скажет какие документы под приход валюты нужно

может еще какие-то подводные камни здесь есть

не волнуйтесь, это стандартная поцедура без особых заморочек

[Аноним]

Меня удивляет то,что когда вы перечисляли в Молдову 100% предоплату не столкнулись в банке с отделом валютного контроля. Вы должны были оформить паспорт сделки. К нему приложить ксерокопию данного договора. После этого банк знает все условия вашего договора- форму оплаты, размер и сроки платежей.
ОВК(отдел вал. контроля) и предоставляет вам все формы документов. Они стандартны. Только в них забиты название вашего банка. Вот при невозврате валюты ( даже если 1 у. е.) у вас и возникнут проблемы.
Инструкция ЦБ РФ №117-И

[Тоня]

Вы должны были оформить паспорт сделки

Может быть сумма договора этого не требовала.

[Семыч]

Меня удивляет то,что когда вы перечисляли в Молдову 100% предоплату не столкнулись в банке с отделом валютного контроля. Вы должны были оформить паспорт сделки. К нему приложить ксерокопию данного договора. После этого банк знает все условия вашего договора- форму оплаты, размер и сроки платежей.
ОВК(отдел вал. контроля) и предоставляет вам все формы документов. Они стандартны. Только в них забиты название вашего банка. Вот при невозврате валюты ( даже если 1 у. е.) у вас и возникнут проблемы.
Инструкция ЦБ РФ №117-И

Кто Вам сказал, что у нас нет паспорта сделки?
Есть конечно же.
К слову, паспорт сделки не нужен, по-моему, если сумма меньше 100 т.руб. или около того...
Не пойму правда причем здесь это...
Если по договору, то поставщик при непоставке попадает под штрафные санкции. Поэтому мы с поставщиком по обоюдному согласию делаем доп.соглашение, где указываем, что поставляется только часть товаров, а за остальные идет возврат денег.

Теперь, как я понимаю, нужно:
- для банка справку в ОВК
- для таможни доп.соглашение + письмо
- получить до копейки всю сумму.

[Рыжая Таня]

паспорт сделки не нужен, по-моему, если сумма меньше 100 т.руб.

меньше эквивалента $ 5000

для таможни доп.соглашение + письмо

им вроде как не обязательно. А вот банку не помешает.