Кем заменить СД в положении о ревизоре?

[Елена.ру]

Доброго времени суток!

У меня совсем застопорилась работа над положением о ревизоре. Беру типовые положения о ревизоре, там везде есть совет директоров, а у нас его обязанности исполняет общее собрание акционеров. Вот никак не получается заменить полномочия совета директоров кем-либо (общим собранием или еио).
Может есть у кого в электронном виде положение о ревизоре в ЗАО, где нет совета директоров.
Или умную мысль скажите!

[Елена.ру]

Надеюсь, ответы будут в понедельник.
Я не могу понять, если СД заменить ОСА, то акционер, к примеру или ревизор, требующий созыва ВОСА должен всех членов ОСА известить? И как ОСА будет принимать решение о созыве "самих себя", значит, сперва они должны собраться, чтобы обсудить этот вопрос?

[Leila]

Я не могу понять, если СД заменить ОСА, то акционер, к примеру или ревизор, требующий созыва ВОСА должен всех членов ОСА известить? И как ОСА будет принимать решение о созыве "самих себя", значит, сперва они должны собраться, чтобы обсудить этот вопрос?

Елена.ру, если в Вашем АО функции СД осуществляет ОСА, то должно быть определено лицо, принимающее решение о созыве ОСА. Обычно это лицо - ЕИО. Следовательно, требование о созыве ОСА ревизор предъявляет ЕИО и решение о созыве на основании требования ревизора принимает ЕИО.

[Елена.ру]

"...Ревизор представляет единоличному исполнительному органу Общества (?) не позднее, чем за 30 дней до годового общего собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета..."

"...В течение 5 рабочих дней, с даты предъявления требования Ревизора Общества о созыве внеочередного общего собрания, Общим собранием акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе от созыва (значит тут решает ЕИО, а не ОСА?), или о не включении отдельных предложенных вопросов в повестку дня..."

"...Заявка на выдвижение кандидата в ревизоры вносится в письменной форме... кому? ОСА иои ЕИО?"

"...В случае прекращения полномочий Ревизора, Общее собрание акционеров или ЕИО ? обязан-о созвать внеочередное собрание для избрания нового Ревизора..."

[Leila]

"...Ревизор представляет единоличному исполнительному органу Общества (?) не позднее, чем за 30 дней до годового общего собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета..."

Можно и так. Насколько я помню, ревизор только подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО и годовой бухгалтерской отчетности. А ЕИО должен предварительно утвердить ГО. В любом случае, заключение ревизора должно быть среди информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ГОСА. А перечень этой информации при подготовке к собранию утверждает ЕИО.

"...В течение 5 рабочих дней, с даты предъявления требования Ревизора Общества о созыве внеочередного общего собрания, Общим собранием акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе от созыва (значит тут решает ЕИО, а не ОСА?), или о не включении отдельных предложенных вопросов в повестку дня..."

Решает ЕИО. Только, наверное, следует убрать фразу "или о не включении отдельных предложенных вопросов в повестку дня"

"...Заявка на выдвижение кандидата в ревизоры вносится в письменной форме... кому? ОСА иои ЕИО?"

Предложение о выдвижении кандидата. Естественно, должны поступить ЕИО.

"...В случае прекращения полномочий Ревизора, Общее собрание акционеров или ЕИО ? обязан-о созвать внеочередное собрание для избрания нового Ревизора..."

Ну как ОСА может созвать ОСА? ОСА созывает ЕИО. А полномочия ревизора может прекратить только ОСА, на этом ОСА и может быть избран новый ревизор.

[Елена.ру]

Спасибо большое!
Пошла ваять)

[Leila]

Пожалуйста

[Елена.ру]

Подумала! Получается, что в ОСА никакие предложения не направляются? Направляется ЕИО, а он потом направляет в ОСА? А кому, каждому акционеру? Или он формирует поступающие предложения и на основе их направляет уведомления каждому члену ОСА?
А как продлять договор с ген.директором, кто должен выступить с этим предложением, чтбы внести его в повестку дня?

[Leila]

В ОСА не могут направляться предложения о внесении вопросов в повестку дня ОСА. Как Вы это себе представляете? ОСА созывается, чтобы сформировать повестку дня следующего ОСА?
И ЕИО ничего не направляет в ОСА.
Требования о созыве ОСА или предложения направляются лицу или органу, к компетенции которого, в соответствии с уставом АО, относится решение вопроса о проведении ОСА и об утверждении его повестки дня (обычно ЕИО, но может быть и другое лицо).
На основе поступивших требований ЕИО (или другое, определенное в уставе лицо) должен принять решение об отказе в созыве ОСА или о созыве ОСА, в котором определить: форму проведения ОСА (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения ОСА и в случае, когда в соответствии с п.3 ст. 60 ФЗ об АО заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения ОСА в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА; повестку дня ОСА; порядок сообщения акционерам о проведении ОСА; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ОСА, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
Решение о созыве ВОСА или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.
А затем в установленном порядке каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, направляется сообщение о проведении ОСА.

А как продлять договор с ген.директором, кто должен выступить с этим предложением, чтбы внести его в повестку дня?

Не продлить, а избрать на очередной срок. Предложения могут вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций АО.

[Елена.ру]

В ОСА не могут направляться предложения о внесении вопросов в повестку дня ОСА. Как Вы это себе представляете? ОСА созывается, чтобы сформировать повестку дня следующего ОСА?
И ЕИО ничего не направляет в ОСА.

В том то и дело, что в Уставе у нас по поводу организации ОСА написано только:
"Сообщение о проведении ОСА осуществляется Ген.дир-м путем направления им письменного уведомления."
и "Обязанности СД осуществляет ОСА".
Никак не представляю себе, как можно направить предложения в ОСА. Столкнулась с этим первый раз и то, на бумаге пока, поэтому и заморочилась.

Спасибо Вам, Leila, и дай Бог мужа богатого.
Щас буду разбираться)

[Leila]

Никак не представляю себе, как можно направить предложения в ОСА.

Нормально, - директору.

Спасибо Вам, Leila, и дай Бог мужа богатого.