Нужна ли ККТ при продаже/ не проф.участником/ ЦБ физ.лицу

[Дашуня]

Доброго дня всем!
Прошу подсказать, надо ди применять кассовый аппарат если ООО / не явл. проф.участником рынка ЦБ/ продает ЦБ физ. лицу?

[LegO NSK]

Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"

Статья 2. Сфера применения контрольно-кассовой техники
3. Организации и индивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельности либо особенностей своего местонахождения могут производить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при осуществлении следующих видов деятельности:
продажи ценных бумаг;

[Дашуня]

Спасибо.
Я тоже нашла этот закон. Но это сделка разовая. Постоянной деятельности по проже Цб нет. Имеет ли это значение?
Ведь говорится о "в силу специфики своей деятельности ".

[LegO NSK]

Но это сделка разовая.

Не имеет значения

[Дашуня]

Спасибо огромное!
Не подскажите ли еще не попадает ли последующий взнос наличных в банк под контроль банка в связи с противодействием терроризму и еще чего-то там/ это когда банки обязаны сообщать/. Или хотя бы ссылку на это положение по контролю/очевидно Центробанка/.

[LegO NSK]

Сумма?

[Дашуня]

Более 1 млн. руб.

[LegO NSK]

Наличку часто вносите на счет?

[Дашуня]

ее нет вообще

[LegO NSK]

то есть 1 млн первый раз?

[Дашуня]

да

[Над.К]

Дашуня, а Вы что-то незаконное совершаете? Чего боитесь, ну пусть проконтролируют.

[Дашуня]

Никто не любит контроля.
Я всего-то попросила ссылку на постановление (?), по которому некоторые операции свыше 600 т.р. подлежат контролю и банк собязан о них сообщать.
Мне лично такая оперция не нравится. Ищу аргументы убедить дира так не делать, пока еще можно от этого отказаться.

[Над.К]

115-ФЗ от 07.08.2001
На самом деле там куча всего, так что контролируют Вас наверняка постоянно, только Вы об этом не знаете

[LegO NSK]

Операции, не свойственные организации, могут привлечь внимание.
Посмотрите нормативку

[LegO NSK]

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

[LegO NSK]

Об обобщении практики применения настоящего Федерального закона см.:
Информационное письмо ЦБР от 29 февраля 2008 г. N 13
Информационное письмо ЦБР от 31 июля 2007 г. N 12
Информационное письмо ЦБР от 26 марта 2007*г. N*11
Информационное письмо ЦБР от 29 сентября 2006*г. N*10
Информационное письмо ЦБР от 6 марта 2006*г. N*9
Информационное письмо ЦБР от 31*августа 2005*г. N*8
Информационное письмо ЦБР от 21 февраля 2005*г. N*7;
Информационное письмо ЦБР от 15 июня 2004 г. N 6;
Информационное письмо ЦБР от 29 августа 2003 г. N 4;
Информационное письмо ЦБР от 20 марта 2003 г. N 3;
Информационное письмо ЦБР от 29 ноября 2002 г. N 2;
Информационное письмо ЦБР от 21 августа 2002 г. N 1

[LegO NSK]

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600*000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;

[Дашуня]

Гран мерси!
Буду изучать...