Не подскажите, обязывает ли наше законодотельство оформлять обязательно паспорт сделки (свыше 5000 дол) на экс-импорт операции (услуги)если счет открыт в зарубежном банке. Зарубежный банк вроде говорит что необязательно. Будет ли нарушено со стороны предприятия законодательство, если паспорта сделки в зарубежном банке оформляться вообще не будут и Если можно, ссылки на законодательство ?
Паспорт на счет за рубежом оформляется в ЦБ.
Спасибо за ответ, а то я никак не могу сама разобраться надо-ненадо и не могу найти какой порядок существует при этом, можете сообщить номер или дату действующих очевидно инструкций ЦБ или любых др. разъясняющих документов ?
Я не профессионал валютного контроля, но ЕМНИП - 117-И.
А какие органы по-закону обладают полномочиями и кто фактически может оштрафовать за неоформление паспорта сделки по переводам со счета в зарубежном банке ? Обладает ли налоговая функциями агента валютного контроля ?
Сообщают ли иностранные банки в наши налоговые органы или куда? что российский резидент открыл у них счет ?
Аноним,Да. См. 173-ФЗ.Обладает ли налоговая функциями агента валютного контроля ?
Росфиннадзор.кто фактически может оштрафовать за неоформление паспорта сделки
Это обязанность резидента.Сообщают ли иностранные банки в наши налоговые органы или куда? что российский резидент открыл у них счет ?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, с физиками в этом смысле как обстоят дела?У нас физик взял кредит, открыли ссудный счет по загранпаспорту, а у него двойное гражданство и он хочет перевести в Швейцарию всю сумму кредита.
Lamyska, Вы банк? Тогда что говорит по этому поводу отдел валютного контроля?
Да, но валютный контроль безмолвствует..., так случилось...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
