внесение денег в организацию

[Antonnn]

Возникла такая ситуация, физ. лицо иностранец намеревается начать деятельность в РФ. Одна московская фирма должна ему приличную сумму. Готовы вернуть в любом виде - хоть безналом по любому основанию, хоть налом. Он хочет эти деньги пустить на развитие своей новенькой российской ОООшки.
Какие вы можете посоветовть наиболее выгодные и безопасные варианты перемещения денег с фирмы-должника на ОООшку? ОООшка пока нулевая - за какие-нибудь услуги такую сумму перечислять это даже статьей УК попахивает - такие расходы фирме-должнику точно не подтвердить.
Мне кажется самым простым получить деньги налом и внести в ООО как безвозмездная помощь участника. Но тут такие вопросы -есть ли ограничения для иностранцев по передаче денег своей фирме? Как вариант конечно можно на время сделать учредителем россиянина, чтобы он внес, а потом долю купить. Но тогда принципиальнейший вопрос - сумма там очень приличная, вероятна ли проверка вносящего физика, мол откуда деньги?
Посоветуйте пожалуйста!

[Марина-7]

Есть вариант такой : пусть иностранец будет одним из учредителей на здоровье!!! А вот денежки советую не вносить в долю УК , а просто предоставить своей фирме бепроцентный займ.
Когда начнёте зарабатывать денежки - отдаваёте ему !! Всё законно

[Antonnn]

ээ, такой вопрос, а как сейчас финмониторинг работает? какая вероятность возникновения вопросов о происхождении денежных средств, передаваемых обществу от физика? сумма значительно больше 600 тыс...

[dementor]

Стандартный ответ- накопил. А по большому счету Вам нужно сделать так- подписыаете договор займа на 5 млн. рублей и до 600 тыс руб. он Вам перечисляет какждый день.... и под мониторинг не попадет и вопросов ему ни кто не задаст.

Или если есть офшор, через него дайте займ и тогда уж точно ни кто не задасться вопросами.

[Wolodya]

Только фразу про "до 600 тыс" не воспринимайте буквально - типа всегда по 599 тыс Лучше 400, 470, 430, 520 и т.д.