Протокол или Решение для внесения изменен. в учредит. докум. при дарении долей ООО

[dsl]

ООО, три участника. Два участника подарили свои доли третьему участнику (он же и директор ООО). Т.е., в ООО стал один (единственный) участник. Необходимо внести изменения в учредительные документы (в связи с изменением состава участников ОООО, изменением размера долей участников ООО в его уставном капитале и их номинальной стоимости). Устав делаю в новой редакции.

Вопрос. Необходим Протокол общего собрания участников ООО либо Решение единственного участника ООО?

Сам думаю, что необходимо Решение единственного участника ООО. Ведь те двое участников уже подарили свои доли третьему участнику и соответственно они уже как бы и не являются участниками ООО несмотря на то, что в ИФНС документы еще не поданы. Документы в ИФНС готовлю, понесу завтра 27.11.2008г., этой же датой оформляем договора дарения, Решение (или Протокол?) и новую редакцию устава. Решение у меня получилось вот такое: (нужно ли чего-нибудь еще добавить в это Решение или чего-нибудь убрать из него?)

РЕШЕНИЕ № 1
участника Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»

Город Челябинск 27 ноября 2008г.


Я, единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ» (ИНН/КПП 7448111111 / 744801001, ОГРН 1057448999666, местонахождение: 454111, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сидорова, 13) (далее – «Общество») – Иванов Иван Иванович (13.12.1968 года рождения, паспорт: 75 02 666999, выдан УВД Ленинского района города Челябинска 13.03.2002г., код подразделения 742-044, зарегистрирован и проживающий по адресу: 454222, город Челябинск, улица Фиолетовая, дом № 66, квартира № 99) в связи с изменением состава участников Общества, изменением размера долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальной стоимости

РЕШИЛ:

1. Внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Сохранить в Обществе должность Директора за собой – Ивановым Иваном Ивановичем, 13.12.1968 года рождения, паспорт: 75 02 666999, выдан УВД Ленинского района города Челябинска 13.03.2002г., код подразделения 742-044, зарегистрирован и проживающий по адресу: 454222, город Челябинск, улица Фиолетовая, дом № 66, квартира № 99.


Участник:


____________________ / И.И. Иванов /

Дата подписи: 27 ноября 2008г.


Если все-таки нужен Протокол общего собрания, то подскажите, как его правильно оформить (или ссылочку на образец).

[CCCP]

Вопрос. Необходим Протокол общего собрания участников ООО либо Решение единственного участника ООО?

необходимо решение.

РЕШЕНИЕ № 1
участника Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ»

Город Челябинск 27 ноября 2008г.


Я, единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ» (ИНН/КПП 7448111111 / 744801001, ОГРН 1057448999666, местонахождение: 454111, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Сидорова, 13) (далее – «Общество») – Иванов Иван Иванович (13.12.1968 года рождения, паспорт: 75 02 666999, выдан УВД Ленинского района города Челябинска 13.03.2002г., код подразделения 742-044, зарегистрирован и проживающий по адресу: 454222, город Челябинск, улица Фиолетовая, дом № 66, квартира № 99) в связи с изменением состава участников Общества, изменением размера долей участников Общества в его уставном капитале и их номинальной стоимости

это лишнее

РЕШИЛ:

1. Внести соответствующие изменения в учредительные документы Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции.
2. Сохранить в Обществе должность Директора за собой – Ивановым Иваном Ивановичем, 13.12.1968 года рождения, паспорт: 75 02 666999, выдан УВД Ленинского района города Челябинска 13.03.2002г., код подразделения 742-044, зарегистрирован и проживающий по адресу: 454222, город Челябинск, улица Фиолетовая, дом № 66, квартира № 99.


Участник:


____________________ / И.И. Иванов /

Дата подписи: 27 ноября 2008г.

п. 1 и п.2 звучат не грамотно. нужен всего один пункт. и он выглядит следующим образом:
1. Утвердить новую редакцию устава общества.

[u2]

для выхода участников подается заявление 14001. (не связанных с УД). В сведениях о вас галочка стоит "изменение сведений", а у других "прекращение". Ваша доля пишется новая, у старых старые доли.

p.s.извините, если вы это знаете=)

[dsl]

СССР, понял, спасибо!
u2 тоже спасибо, но это мне известно!