регистрация в Финмониторинге

[medyza]

Подскажите, где написано что ломбард обязан встать на учет в Росфинмониторинге, закон прочитала и не нашла. И какая ответственность не непостановку на учет ? в какие сроки нужно встать на учет?

[mvf]

где написано

Постановление Правительства от 18.01.03 N 28

в какие сроки

...вновь созданной организации - в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации.

какая ответственность

КоАП-15.27

[medyza]

Благодарю

[medyza]

Все почитала. Не поняла только про ответственность:
Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
здесь не написано про несоболюдение сроков регистрации, или я что то не так понимаю?

[Generalnii :)]

Я встала на учет в Росфинмониторинге при прошествии 6 мес после начала хоздеятельности.Никаких штрафов не последовало,хотя и прошло уже 2 года.