Денежные переводы

[OllyVel]

Подскажите, пожалуйста!
Сотрудник собирается приобретать топливо у организации (как физическое лицо), организация хочет получать деньги по безналу. Предположим, он будет просто раза два-три в месяц перечислять деньги обычным денежным переводом на р/с организации.
1. Банк каким-либо образом отслеживает и контролирует суммы, проходящие через него?
2. В пределах каких сумм лучше переводить деньги, чтобы никто не заинтересовался нашим физ.лицом?
3. И есть ли какие-либо налоговые последствия для физ.лица, связанные с переводом ден. средств?
Спасибо!

[Demin]

OllyVel, я не вполне понимаю, почему Вы так беспокоитесь по поводу абсолютно легальной сделки. Может, Вы чего-то недоговариваете?

[OllyVel]

Беспокоюсь не я, сотрудник я тоже считаю, что проблем никаких не должно быть

[Demin]

OllyVel,

Беспокоюсь не я, сотрудник

Успокойте его. А еще миллионы людей используют пластиковые карты. То есть тоже безналом рассчитываются - и ничего страшного с ними не происходит.

[M@рия]

Для тех, кто в танке, поясните, плиз, а как по бухгалтерии зачитываются такие платежи от физ. лица? Физик же не сможет пропечатать накладную, акт... Или этот вариант для тех, у кого есть розничная торговля?

[Над.К]

Физик же не сможет пропечатать накладную, акт..

Не понятно, а что мешает физику подписать акт или накладную, если очень надо?

[M@рия]

Не понятно, а что мешает физику подписать акт или накладную, если очень надо?

Просто у нас, например, в учетной политике указана только торговля с юриками по б/налу. И я не понимаю, как быть в случае с физиком? Да, платеж по б/налу, но счет-фактура ему не нужна, а НДС мы зачесть сможем?
И я все-таки думаю, что такой вариант приемлем, если в учетной политике есть ссылка на работу с физиками или я не права?

[Над.К]

но счет-фактура ему не нужна

но что мешает Вам её выписать, а второй экземпляр выкинуть в корзину?
Учетная политика регулирует вопросы учета, бухгалтерского и налогового, она не может регулировать виды деятельности предприятия.
Только смотрите, чтоб на ЕНВД не попасть с этой розничной продажей

[Larky]

счет-фактура ему не нужна, а НДС мы зачесть сможем?

Куда Вы собираетесь зачесть НДС по своей продаже?