налоговая проверка - уголовное дело

[Аноним]

подскажите пожалуйста, я - ИП, меня сейчас проверяет налоговая. Выяснилось, что фирмы на которые я переводил деньги - "помойки" и по ним заведены уголовные дела. (наверное в отношении директоров?). Я не очень владею терминологией и когда мне инспектор что-то говорит не до конца его понимаю. А у меня с ними договоры как трех летней давности так и менее.
какую ответственность я буду нести в данном случае , по каким статьям? грозят вплоть до уголовной, но ведь это не я неперечислял налоги а эти фирмы - однодневки!

[cep]

Вы туда просто деньги переводили или счета оплачивали?

[sema]

Аноним, совет. запаситесь уставными документами, протоколами об избрании директоров и выписками на эти фирмы.

[Аноним]

и счета оплачивали и деньги переводили просто . А документы запросить не можем, т.к. это было дело 2005-2006г. и сейчас уже контакты потеряны с теми людьми.

[sema]

в налоговой возьми. данные открыты. Ну нормальный народ. говоришь как из бяки вылезти, а оно еще и сопротивляется.

[cep]

Скорее всего в налоговой дадут тока выписку из реестра. Финансовая информация не всегда и не везде есть. Если остались счета, которые оплачивали то можно предъявить их. А вот что просто так деньги переводились - плохо конечно. Но по идее у вас в КуДиР должны быть записи - зачем и куда. Покажите их если потребуют.
Оправдываться вам не нужно и доказывать что то тоже, пока вам не предъявят обвинение.

[sema]

cep, устав дадут.

[LegO NSK]

в налоговой возьми.

sema, а ничё, что она свежая будет?

[sema]

sema, а ничё, что она свежая будет?

наши руки не для скуки.

[Аноним]

за совет спасибо, и про "руки не для скуки тоже". А можно все же про ответственность. Вы мне хоть для начала скажите что мне грозит я потом почитаю хоть где-нибудь, попробую разобраться, чтобы понимать как с ними разговаривать. Понятно, что если че то обращюсь к проф. адвокату. Но и самому хотелось бы понимать.

[Аноним]

я правильно понял что в налоговой , в смысле 46 я могу запросить не только выписку но и копию устава?

[sema]

нет в 46-ой устав не дадут. дадут только в территории

[Сан Саныч72]

Уголовки здесь нет, пугают, естественно если подследственные не заявят что вы с ними в сговоре состояли. Максимум - доначислят налог и насчитают пени.

[Аноним]

в сговоре состоял о чем?

[Сан Саныч72]

Я правильно понимаю, что Вы являетесь плательщиком НДС?

[Аноним]

да

[Сан Саныч72]

да

Фантазия у налоговой богатая. Вот так, навскидку, могут обвинить в том, что Вы зная что контрагент не платит НДС в бюджет, перечисляли им деньги, заведомо зная что они не попадут в бюджет. Естественно предположить что получали за это откат. Повторяю, выделенное труднодоказуемо. Хотя не зная ситуации вплотную, трудно что то советовать и давать рекомендации.