Как организовать проверку для фирмы?

[Robin_zon]

Добрый день всем!

У меня возник не стандартный вопрос. Как организовать проверку для фирмы налоговой?

История слишком большая и длительная, но в в кратце - двое учредителей не поделили бизнес.
Пока один был вынужден находится на лечении, другой вел все дела (был в том числе директором). Все сделки проводил мимо кассы, якобы фирма почти не работала и следовательно прибыли фактически нет. Хотя на самом деле, бизнес шел очень хорошо.
На данный момент, фирма эта принадлежит другому учредителю. И с прежнего места съехала, но по новому месту еще не зарегистрировалась.

У обиженного учредителя очень сильное желание как-нибудь наказать своего компаньона.
Если ли какие способы?

[Аноним]

Пишите письмо с подробным изложением всех обстоятельств дела и подтверждающих фактов. желательны контакты лиц, к-рые данные факты могут подтвердить.
в письме желательно указать суммы, к-рые недополучил бюджет в рез-те деят-ти фирмы ООО "..." - это на налоговиков ой как действует (особнно в нынешней ситуации уменьшения их сборов)

конверт запечатываете и отправляете на имя руководителя УФНС, которому подчиняется инспекция, в к-рой и зарегистрирована эта фирма.
если нарушения действительно стоящие, то по идее уфнс должно направить контроль в ифнс с требованием провести предпроверочный анализ деятельности конторы и по рез-там найденного назначить плановую\внеплановую ВНП. а потом еще и отчитаться о выполненной работе.

для пущего страха в адресатах кроме уфнс можно указать еще и прокуратуру (или например унп). но это уже на собственное усмотрение.

в письме рекомендуется указывать свои контактные данные, по к-рым с вами, как со свидетелем, будет связываться инспекция и унп при проведении проверочных мероприятий.

[Robin_zon]

Пишите письмо с подробным....

Большое спасибо за совет. Скорее всего так и поступим.

[mvf]

Все сделки проводил мимо кассы, ... бизнес шел очень хорошо

Не поделился что ли?

[Robin_zon]

Не поделился что ли?

Именно так.

[Аноним]

если нарушения действительно стоящие, то по идее уфнс должно направить контроль в ифнс с требованием провести предпроверочный анализ деятельности конторы и по рез-там найденного назначить плановую\внеплановую ВНП. а потом еще и отчитаться о выполненной работе.

Как, по- вашему, УФНС сможет без документов определить стоящие нарушения или нет?

[Аноним]

Пишите письмо с подробным изложением всех обстоятельств дела и подтверждающих фактов. желательны контакты лиц, к-рые данные факты могут подтвердить.
в письме желательно указать суммы, к-рые недополучил бюджет в рез-те деят-ти фирмы ООО "..." - это на налоговиков ой как действует (особнно в нынешней ситуации уменьшения их сборов)

конверт запечатываете и отправляете на имя руководителя УФНС, которому подчиняется инспекция, в к-рой и зарегистрирована эта фирма.
если нарушения действительно стоящие, то по идее уфнс должно направить контроль в ифнс с требованием провести предпроверочный анализ деятельности конторы и по рез-там найденного назначить плановую\внеплановую ВНП. а потом еще и отчитаться о выполненной работе.

для пущего страха в адресатах кроме уфнс можно указать еще и прокуратуру (или например унп). но это уже на собственное усмотрение.

в письме рекомендуется указывать свои контактные данные, по к-рым с вами, как со свидетелем, будет связываться инспекция и унп при проведении проверочных мероприятий.

Вот из-за таких как ты у...в потом и мочат друг друга. Это что-нормальное решение - заказать бывшего партнера? А может тот был прав, а не этот.

[Egregor]

А может тот был прав, а не этот.

Замечание резонно.
К тому же, для таких дел надо запастись внушительной доказательной базой. Если деньги шли мимо кассы, а не просто наличились через поганки, то доказать что-либо крайне тяжело.
Следаки без доказательной базы склонны спускать такие дела на тормозах, пока не пройдут процессуальные сроки, а потом дело закрывают (им тоже лишнего гемора не надо).
Ну а цель-то, просто наказать? Ну не знаю .......

[Аноним]

Эт снова я... та, которая номер два...

"Вот из-за таких как ты у...в потом и мочат друг друга""

стыдно признаться, но когда-то я и занималась анализом и панированием как раз вот таких вот...
а ушла после того, как помер один из директоров, по к-рому провели мою запланированную проверку: после внп на него дело завели,и стали старика таскать по допросам... а сердце не выдержало (((


"Следаки без доказательной базы склонны спускать такие дела на тормозах, пока не пройдут процессуальные сроки, а потом дело закрывают (им тоже лишнего гемора не надо)."

речь-то шла о том, как в налоговую настучать )))

"Как, по- вашему, УФНС сможет без документов определить стоящие нарушения или нет?"

УФНС такой х-ней-мерней и не занимается, они и без таких стуканов до одиннадцати на работе сидят... (а тем более их сейчас еще и подсократили).

а вот если в инспекцию придет контрольное задание от уфнс с требованием в установленные сроки проанализировать, а потом и проверить деятельность ООО "...", то тут уже инспекции не отвертеться. придется весь анализ и все результаты его подробненько изложить в уфнс.
Думаю, что сейчас у них доначисления резко подсократиться должны, а посему, господа обиженные, вам все карты в руки. (государство нуждается в вашей информации) - СТУЧИТЕ, ГОСПОДА, СТУЧИТЕ!!!

[Аноним]

просто берете и стучите. Через месяц ответ не приходит (что вполне закономерно, нафиг им это надо да и инспектор скорее всего свой прикормленный). Жалуетесь в вышестоящую. Все огребают люлей и быстро бегают попа в мыле.

[Аноним]

Жалуетесь в вышестоящую. Все огребают люлей и быстро бегают попа в мыле.

Ага, разбежались! Без документального подтверждения такие "писатели" *** не нужны!

[Елена_Кис]

Вот из-за таких как ты у...в потом и мочат друг друга. Это что-нормальное решение - заказать бывшего партнера? А может тот был прав, а не этот.

Может, и тот был прав. Но на форум-то с вопросом обратился этот! И поблагодарил, между прочим, за совет. И я не вижу повода в его адрес ТЫкать и обзываться, даже многоточием. Обратится тот - ему тоже помогут советом.

[Аноним]

Может, и тот был прав. Но на форум-то с вопросом обратился этот! И поблагодарил, между прочим, за совет. И я не вижу повода в его адрес ТЫкать и обзываться, даже многоточием. Обратится тот - ему тоже помогут советом.

А если попросит совета - как замочить того? Тоже посоветуете? Он поблагодарит наверное тоже. Должна быть какая-то этика ИМХО.

[Елена_Кис]

Должна быть какая-то этика ИМХО.

Вот именно.

Как замочить никто совета не спрашивал и совершать противозаконных действий никто не советовал.

И на "ты" тут, похоже, только Анонимы обращаются

[stas®]

Елена_Кис, прочтите, пожалуйста, Правила форума.

[Елена_Кис]

И на "ты" тут, похоже, только Анонимы обращаются

Сорри, ничего личного. Это не замечание, а наблюдение, которое не может не радовать.