Деньги на валютном счету

[БУХтур]

Здравствуйте!
Наша организация открыла счет в Италии. На данный момент туда начинают поступать деньги. Должны ли мы эти деньги переправлять на наши счета в России? Если да, то в какие сроки. И, если можно, ссылку на правовой акт. Спасибо.

[Аноним]

Ст. 12. Закона N 173-ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле - счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

[БУХтур]

а может ли наша налоговая проверить, что у нас на счету в иностранном банке?

[Тоня]

В смысле какая сумма?

[БУХтур]

да.. или было ли движение за период (квартал, год)

[Тоня]

Могут. Вы ж их уведомляете об открытии такого счета.

[БУХтур]

Получается, что наша налоговая может послать запрос во Италию..

[ROMKA]

а может ли наша налоговая проверить, что у нас на счету в иностранном банке?

Вы им отчеты должны представлять (см. Постановление Правительства РФ №819).

[БУХтур]

с отчетами - понятно! меня интересует КАК может налоговая провеить подлинность данных в отчете с тем, ЧТО на самом деле было в итальянском банке.

[ROMKA]

Ну, Вы же представляете подтверждающие банковские доки вместе с отчетом.
Используют ли налорги какие-то доп. источники, я не в курсе. Лучше их спросить )