Чем руководствуются банки?

[Ксюня Рад]

...когда требуют копии договоров(при перечислении за физ.лицо), оплаты зарплатных налогов в день получения денег.

[sseranov]

но скорее всего этим:

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

[Ксюня Рад]

sseranov, спасибо. А вопрос по налогам зарплатным возник. т.к. директор возмутился, какое дело банку до уплаты наших налогов.

[Demin]

Ксюня Рад, типа страхуются. Читайте ДБС - если там этот момент неоговорен - можно и послать. Дальше - все зависит от вас и ваших взаимоотношений с банком.