Росфинмониторинг НЕУЖЕЛИ ВСЕ ПОДРЯД?
Производим и продаем ювелирные изделия.Зарегистрированы в пробирной инспекции уже 20лет.Пробирная производит проверку и ссылается на 115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"..Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
..скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"
Продавали изделия стоимостью свыше 600тыс и не сообщали в мониторинг.Неужели организация обязана подавать данные на каждого покупателя в РОСФИНМОНИТОРИНГ?
ps не очень себе представляю как у клиента попросить паспортные данные)))если только не для просмотра о семейном положении))
