Почему мной заинтересовался ОБЭП?

[Аноним]

Очень прошу помочь советом. Ситуация следующая:
с коллегой открыли фирму, три месяца назад. Недавно сдали первый баланс. Вроде все нормально. Недавно выяснилось, что в место, где я ранее работал по найму, пришел запрос характеристики на меня из ОБЭП. Фирма наша занмиается оптовыми продажами, работаем с ндс.
Вопрос: чем может вызван интерес? ждать ли в ближайшее время проверку?
Сразу оговорюсь, - работаем относительно чисто, налоги платим порядка 20 тр в месяц (для молодой фирмы считаю немало), в фирме оформлено всего два человека (учредителя), зп платим регулярно. Конфликты с клиентами пару раз возникали, но все на уровне слов и все разрешалось.

[efreytor]

На ваш вопрос ответить очень трудно...если вы сами не знаете то откуда нам знать...может конфликт с клиентом,может с бывшим работодателем,может большие суммы НДС к возмещению от ваших покупателей,все что угодно может...
Если обэп просит характеристику значит сильно вами заинтересовался..но ведь это их налоговая обычно просит об этом...
Ждать проверку? Все возможно конечно..но вам всего 3 месяца...срок конечно для проверки маленький...хотя в наше время уже ничему не удивляешься

[Аноним]

налоговая недавно приходила... Отдали им копию о поставновке на учет и попрощались (был обход простой по офисному центру). Может быть, налоговую смущает маленькая прибыль? Прибыль за первый квартал несколько тысяч, ндс платим в несколько раз больше.
А вообще, вот если Вы говрите налоговая нами заинтересовалась а не УБЭП, чего ждать? Просто работать аккуратно? Дайте пару советов пжл

[ИКС+]

два варианта-
1.до этой фирмы где-то наследили и возможна идет проверка материалов.
2. если по новой фирме - просто вас устанавливают.
проверьте свои контакты - м.б.у кого-то уже проблемы с оБЭП и на вас элементарно настучали. агентурная работа - всегда стояла на первом месте у ПравоО.

[Аноним]

спасибо за советы! будем проверять контакты. Честно говоря, даже предположить не мог, что обэповцы могут вот так "по стуку" начинать какие-то движения

[ИКС+]

сильно не суетитесь. может просто попали в поле зрения своими оборотами .- 20 тыс налоговых платежей навскид - сальдо по балансу до 500 тысяч. ещё наверн столько же в учете не отразили. вот и интересно стало. и так бывает.

[Аноним]

пришел запрос характеристики на меня из ОБЭП.

Запросили конкретно характеристику?!

[Аноним]

да, запросили конкретно характеристику.
Ну вроде въехали уже, - у нас у клиента бывшего счета арестовали, а он нам большие суммы кидал... финансирование у клиента было от минобороны

[efreytor]

Аноним, Чудненько

[ИКС+]

а он нам большие суммы кидал... финансирование у клиента было от минобороны

тогда вы может уже в разработке. суммы ну и все остальное надо чистить, лучше перебдеть, небереженного караул стережет. тьфутьфу. удачи

[Аноним]

да, запросили конкретно характеристику.
Ну вроде въехали уже, - у нас у клиента бывшего счета арестовали, а он нам большие суммы кидал... финансирование у клиента было от минобороны

первый раз слышу, чтобы характеристику запросили в ходе ОРМ до возбуждения УД.