Беспроцентный заем и финмониторинг

[Аноним]

Если между 2-мя юриками заключен договор беспроцентного займа на значительную сумму, будет ли банк сообщать в финмониторинг и прочие орг-ции?

[Алком]

финмониторинг банка однозначно потребует договор займа

[Над.К]

Аноним, ну сообщит, и что?

[Аноним]

Если резиденты: беспроцентный займ свыше 600т.р. по договору - сообщаем, если меньше, то нет

[Топтыга]

сообщение выше - это я (не вошла под логином). Сообщаем - это в смысле банк сообщает. Работаю в банке - поэтому так и написала....

[Linsy]

финмониторинг банка однозначно потребует договор займа

Да? С чего это вы взяли?? Совсем необязательно. Кроме того, клиент имеет право не дать.
Будет сообщение по беспроцентному займу в финмониторинг, поскольку это является ОК. И необзательно на договор. если вы почитаете последние рекомендации ЦБ, то следует копить и операции менее 600т.р. и сообщать по займам конкретно.

[Linsy]

Если резиденты: беспроцентный займ свыше 600т.р. по договору - сообщаем, если меньше, то нет

При чем тут резиденты? 115-ФЗ почитайте, различий нет, резиденты или нерезиденты все равно.

[Аноним2]

Анониму.
В прочие организации сообщать не будет.