<P><I>Начальник депо с сыновьями открыл собственную фирму и получил выгодный
госзаказ. А через пятилетку семейство оказалось в колонии общего режима:
бюджетные деньги уходили на обналичку даже после того, как полиция и прокуратура
проявили явный интерес к деятельности фирмы.</I></P>
<P><B>Вдали от дома</B></P>
<P>Единственный расчетный счет депо, вверенного Марку Цукерману, был отягощен
множеством инкассовых поручений на уплату налогов. Поэтому, когда на горизонте
замаячил выгодный заказ от железнодорожного министерства, господин Цукерман
решил, что оформлять его на депо не стоит.</P>
<P>Позже он расскажет полицейским о государственной необходимости выпуска
автоматических рельсосмазывателей и о том, что министерские деньги, отпущенные
на их производство, могли полностью уйти на налоги. Именно поэтому Цукерман
попросил начальника отдела ремонта тепловозов Семена Дорохова «каким-нибудь
образом решить вопрос о разрешении финансирования работ через частную фирму».
Тот довольно быстро сообщил, что «такой пустяк не станет препятствием».</P>
<P>Боясь доверить «государственные деньги кому-нибудь из риска их потерять»,
Марк Цукерман решил зарегистрировать собственную фирму. Гендиректором поставил
старшего сына, Виталия, главбухом – младшего, Ефима.</P>
<P>Из-за того что железнодорожное начальство очень не рекомендовало открыто
заниматься коммерческой деятельностью, ТОО «Агат» пришлось открыть за тридевять
земель от родного Архангельска, в зоне экономического благоприятствования
«Ингушетия».</P>
<P><B>С южных гор до северных морей</B></P>
<P>Под видом оплаты комплектующих ингушская фирма переправляла суммы на
обналичку аж в Эстонию. Правда, через Санкт-Петербург.</P>
<P>Питерскую фирму-обнальщика подыскал семейству все тот же начальник отдела
ремонта тепловозов Дорохов. И все бы хорошо, но владелец «черного» бизнеса,
видимо, из экономии был не только учредителем своей же однодневки, но и
инкассатором. Его повязали в эстонском городе Тарту, где он конвертировал
присланные из России рубли в доллары.</P>
<P>Уголовное дело против предприимчивого петербуржца прекратили. Он в отличие от
многих своих собратьев по бизнесу оказался словоохотлив и подробно рассказал о
всех крупных клиентах. Например, о том, что многие суммы приходили не с
расчетного счета ТОО «Агат», а со счетов его частных клиентов. Заметим, что за
все время работы семейного бизнеса в официальном учете Цукерманы показывали лишь
работы по госзаказу. </P>
<P>В 1997 году семейной фирмой заинтересовались и налоговая полиция, и
транспортная прокуратура. Цукерманы недолго печалились об изъятых документах и
тут же зарегистрировали новый «Агат», уже ООО. С товариществом новая фирма была
связана только одинаковым названием и договором на уступку права требования
кредиторской задолженности с МПС.</P>
<P>Новую фирму, как и прежнюю, открыли опять вдали от родных краев – в Улан-Удэ.

Читать всю статью: http://www.klerk.ru/articles?10112