вопрос по валютному

[анонимный кредитор]

Ситуация у нас просто блеск. В 2008г. подписали международный предоплатный контракт сроком действия до 31.12.09г., по которому мы являеся покупателем. В мае и июне кинули две приличные суммы в евро, но товар не получили, т.к. контрагент наш слился в неизвестном направлении с полученными деньгами. И банк и мы сроки возврата прощелкали, паспорт сделки закрылся. Штрафы за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в РФ денежных средств соответствующие (((
Валютный контроль ожидаем на днях (банк предупредил). Тот же банк предлагает следующую операцию - составить текущей датой соглашение между нами и третьим лицом (третье лицо наше с нашими же деньгами), в соответствии с которым третье лицо произведет оплату долга по тому самому контракту. Насколько стало понятно из изучения материалов по данному вопросу (ранее с валютным сталкиваться не приходилось) - технически это вроде как возможно с оформлением паспорта и получением лицензии на проведение данной операции.
Только вот терзают смутные сомнения... Паспорт сделки (по контракту) закрыт... Сейчас будет подписано соглашение хоть и на основании контракта, но яявляющееся по своей сути отдельным документом с отдельным паспортом... ну ведь все равно ж на штраф налетим...
У кого какие мысли на эту тему? Вопрос очень срочный. Поделитесь мнением и опытом, пожалуйста...

[Diez]

Не понял ничего.

контракт сроком действия до 31.12.09г.

паспорт сделки закрылся.

Как закрылся? На каком основании? Вы писали заявление?
Ну а дальше вообще финиш.. Когда срок возврата и поставки товара по договору? Если уже прошел, то никакое доп. согл. текущей (!) датой не спасет, все равно Ст. 15.25 Ч.5 КоАП получается.
Никакие взаимозачеты между разными контрактами и соответственно ПС НЕ ПРОЙДУТ, факт.
Насколько я понял, у Вас есть нерезедент, который готов вам эту сумму типа вернуть. Так пусть и возвращает. Только надо соблюсти контрактные сроки возврата, если прошли, то нарисовать доп. согл. с чужим нерезом о продлении этих сроков задним числом и переоформить ПС. Ваш нерез перечислит после вышеизложенного эти деньги с назначение платежа "оплата по контракту №. от 01.01.00 за "наименование нерезидента-контрагента". Подадите справку о ВО в банк и проидентифицируете эти средства к вашему ПС. И все, никаких штрафов.