Валютный перевод

[Янисс]

Я ИП6%, имеется р/с, на днях пришел небольшой денежный перевод по счету от клиента с Молдовы. Мой банк направил мне письмо, в котором сообщается , что рамках исполнения закона №173-ФЗ от 10.12.2003 о "Валютном регулировании и валютном контроле" мне нужно предоставить на основании чего совершена данная валютная операция.
Что мне нужно им предоставить и обязан ли я это делать? Разве не от отправителя должны требовать данные документы? Можно просто "состряпать" счет (без договора) и как он должен выгдядить?
Всем спасибо!

[ellenochka]

небольшой денежный перевод

небольшой это сколько? больше, меньше 5тыс. долларов?

Разве не от отправителя должны требовать данные документы

Как вы себе это представляете? Отправитель им как раз-таки ничего не должен у него с вашим банком никаких договоров нет

[Аноним]

Обязательно нужно предоставить договор с указанием суммы перечисления в валюте

[Аноним]

Пардон,в рублях,но не более 5000 долл.

[Янисс]

Да мне перечислили 1000 рос. рублей)))

[Янисс]

небольшой это сколько? больше, меньше 5тыс. долларов?


Как вы себе это представляете? Отправитель им как раз-таки ничего не должен у него с вашим банком никаких договоров нет

У меня клиенты всегда просили счет и договор при переводе с Украины, Казахстана, а вот с Молдовы мне перевели и без всяких документов... ))

[Янисс]

Подскажите, пожалуйста, существует ли счет заменяющий договор? И если да, то что нужно прописать в счете помимо стандартного?

[Над.К]

Стандартный счет вполне подходит. Если в тесте есть все необходимые данные

[Янисс]

Спасибо, Над.К!