Здравствуйте! Разьясните пожалуйста что к чему...
Если я-физик перечислю на пластиковую карту другому физику сумму в 50000 рублей. Попадет ли эта операция под финмониторинг??? И с какой суммы единоразового перечисления денег эта операция станет интересна для данной структуры?
зависит от степени подозрительности работников банка
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Тогда еще вопрос. Не сочтут ли налоговые органы этот момент (перечисление денег на карту) как дополнительный доход
И вообще каким образом можно обезопасить себя и получателя при переводе денежных стредств, каким из банковских продуктов лучше воспользоваться?
вполне могут
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием