Контроль банков за перевод денег ФЛ др. ФЛ

[Снежана77]

Скажите, если у нас открыт зарплатная карточка.
1. может мы ее использовать для других целей. (т.е. кто-то еще может на нее зачислить дж. средства.)
2. Если будет проходить крупная сумма денег по зарплатной карточке, банк контролирует, сообщает в налоговые или другие органы?

[Снежана77]

Имею в виду продажа квартиры и т.п. через зарплатную катрочку.

[Demin]

Снежана77, ничего криминального не вижу. Максимум - попросят предоставить договор о купле-продаже.

[Аноним]

1. сам банк, по своей инициативе в налоговую ничего не сообщает ( сообщает в другие места, в частности в РусФинМониторинг), для налоговой он только пишет только ответы на запросы
2. в рамках зарплатного проекта банкам контролируются лишь те, суммы которые организация перечисляет со своего р/сч ( т.е. не отслеживает поступления на карточки физ лиц)
3. могут возникнуть вопросы при обналичивании ( и то не всегда). Повторюсь, предоставите копию договора купли-продажи и никаких проблем не будет