Организация берет займ от нерезидента по 8% и дает под 10% физическим лицам. Возможен ли такой вид деятельности? Вид деятельности организации инвестиционная, работа с ценными бумагами.
Организация берет займ от нерезидента по 8% и дает под 10% физическим лицам. Возможен ли такой вид деятельности? Вид деятельности организации инвестиционная, работа с ценными бумагами.
Т.е. что нам будет за это? нет ли здесь ничего незаконного?
Это называется незаконная банковская деятельность
И что за это грозит?
Мы ж берем по 8% а отдаем под 10% делаем доход и платим налоги, никто не страдает, ни человек ни организация, тем более даем в основном сотрудникам или учредителям
Вот, вот. Чиста банковская деятельность. Если бы Вы свои давали, тогда еще так сяк.Мы ж берем по 8% а отдаем под 10%
А санкции зависят от объемов. Могут и статью УК применить, за деятельность без лицензии.
Понятно, спасибо, но понять на самом деле наши это деньги или привлеченные очень сложно, а доказать уж тем более, поэтому надеемся что все будет хорошо.
Ну надейтесь... Но если речь идет о приличных суммах, то лучше не рисковать - потому как если начнут копать, незаконную банковскую деятельность выкопают за полчаса
Спасибо, Надя. Но у нас такая ситуация, мы брали заем для двух наших компаний, может нам теперь переуступить эти займы на них, чтобы у них напрямую с нерезидентом были займы, а не через нас? Подскажите пожалуйста
НЕ поняла, Вы физлицам собираетесь переуступать свои займы?
Скольки лицам выдали-то? А то выяснится, что полтора человек и будет буря в стакане
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием