Ситуация след.: В теч. месяца раз в неделю снимали по 400 тыс. рублей!
Сегодня банк дал письмо, чтобы мы предоставили договора, счета, налоговую декларацию.....ссылаются на 115-ФЗ, т.е вызываем подозрение в "отмывании" доходов. Но все налоги платим, декларации сдаем!
Разве ИП не вправе распоряжаться своими деньгами?
Требование банка не законно...вы вправе тратить деньги так как считаете нужным.Разве ИП не вправе распоряжаться своими деньгами?
Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.
Вправе. Покажите им что они хотят.
Я тоже так считаю, грозятся операции по р/с остановить.
У нас договоров не много, а в комментариях к 115-ФЗ сказано, что обналичка по одному договору 100 т.р
Если у вас всё в порядке с документами, обращайтесь в Прокуратуру.
Проще банк сменить...
Дело в том, что деньги нам перечисляют покупатели (всего 2 юр.лица), мы платим поставщикам , тож 2 юр.лица. Естественно, что большинство материалов мы берем за наличку.....так как мы 6% налоге, вроде наши расходы не должны никого волновать....
Поправьте меня, пожалуйста.
Смена банка вряд ли поможет. В других банках будет тоже самое.
Ничего естественного в этом нет. Если у Вас постоянные поставщики, то почему Вы не платите им безналом? Я уж не говорю про то, что расчеты наличными между организациями и(или) ИП свыше 100 тысяч по одному договору запрещены.Естественно, что большинство материалов мы берем за наличку
И УСН 6% тут вообще не при чем.
Не платим безналом, т.к. поставщики нелегальные....
Между ООО и ИП мы наличкой не расчитываемся, по кассе у нас не проходит ничего.
А писала я про 6%, имея ввиду, что налоги мы платим, отчетность сдаем, почему тогда мы не вправе распоряжаться своими деньгами?
Ну вот, сами же и признаетесь в том, что участвуете в незаконной деятельности неких поставщиков, работающих в чернуюНе платим безналом, т.к. поставщики нелегальные....
У ИП нет кассы, но это не значит, что он может расчитываться как попало и с кем попало.Между ООО и ИП мы наличкой не расчитываемся, по кассе у нас не проходит ничего.
Распоряжаться можно по разному. Можно, например, наркотиков накупить и начать всех друзей угощать, как думаете, всем тоже будет все равно? И Вы будете рассказывать, что это Ваши деньги и Вы можете их куда угодно тратить?почему тогда мы не вправе распоряжаться своими деньгами?
Работаю не я, а мой руководитель.
В нашей стране невозможно работать официально, останешься, извините, с голой попой.
Прошу совета про конкретную ситуацию, а не про то как мы работаем.
А Вам уже написали - представляйте документы. Либо пытайтесь доказать, что все эти 400 тысяч являются личным доходом ИП. Правда при этом непонятно, откуда берутся материалы
интересно на основании каких пунктов 115ФЗ они просят вас предоставить документы.....
Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.
Есть разъяснения № 1843У (банковские документы, смысл - обналичка по одному договору 100 т.р.)
и что там говорится про обналичку? по п 2 у ИП нет кассы поэтому этот пункт его не касается...по п 1 разговор идет о расчете наличными между субъектами ПД..а не о снятии денег со счета.
Растение индетерминантное, сильнорослое, ветвистость средняя,лист среднего размера, зеленый, слабоморщинистый.
да, я читала......сотрудников банка клинит.....они же не вникают как ИП расчитывается и какая у него система налогообложения
Аноним, а почему вы с ИП-счета снимали нал? Надо было перевести на личный счет сначала и тогда уж распоряжаться как хотите.
а что мешает распоряжаться без перевода, собственно?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Andyko, видите же, им банк мешает))
Этот банк точно также может мешать переводу денег на личные счета. Как некоторые банки и делают.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
