неожиданный платеж от нерезидента = куча проблем по 117-И

[Gray_bird]

Поскажите, есть ли какой-нибудь разумный способ разрулить ситуацию.
29.12.09 ИП на УСН 6% выставил счет в рублях за услуги(составление аналитического отчета на русском языке, для использования в РФ) организации "Заказчик".
31.12.09 пришли деньги за эти услуги. но от другой организации (дружественной первой), которая оказалась нерезидентом РФ.
Сумма платежа превышает 5000$ - банк требует паспорт сделки и кучу документов по инструкции ЦБ 117-И. Более того, этот паспорт сделки я должен был предоставить ДО поступления денег, хотя совершенно не предполагал, что они могут придти от нерезидента. Банк грозит штрафами, но сказать на какую сумму и за что они не могут.
Подскажите, существуют ли способы "вывести" эту сделку из под понятия ВЭД?
Пока есть мысли:
1. Оформить этот платеж, как оплата по нескольким договорам, каждый из которых меньше 5000$ и предоставить их копии в банк.

2. потребовать от Заказчика письмо, что фирма-нерезидент оплачивает за него.

3. может вернуть обратно этот платеж как "ошибочный" и потребовать оплаты от российской организации? (тут проблемы с ИФНС, которая захочет дважды посчитать налог с суммы оплаты)

Пожалуйста, помогите!
Что делать???
Что делать в такой ситуации, когда внезапно, по вине третьих лиц, оказалось что занимаешься ВЭД в которой ничего не понимаешь и она тебе нафиг не нужна?

[ellenochka]

1. Оформить этот платеж, как оплата по нескольким договорам, каждый из которых меньше 5000$ и предоставить их копии в банк.

как вариант. зависит от того, что написано в назначении платежа.

2. потребовать от Заказчика письмо, что фирма-нерезидент оплачивает за него.

ИМХО, не поможет

3. может вернуть обратно этот платеж как "ошибочный" и потребовать оплаты от российской организации? (тут проблемы с ИФНС, которая захочет дважды посчитать налог с суммы оплаты)

С точки зрения вал.зак-ва самое безопасное.

Что делать в такой ситуации, когда внезапно, по вине третьих лиц, оказалось что занимаешься ВЭД в которой ничего не понимаешь и она тебе нафиг не нужна?

вернуть деньги.

[Лоллка]

На мой взгляд тоже проще вернуть (в точки зрения вал. законодательства) и потребовать нормального расчета непосредственно с той организацией, которая заключила с вами Договор. А в договоре то что написано? имеет право ваш покупатель расчитываться через сторонних лиц? Да и вообще такие моменты оговариваются.

[Gray_bird]

На мой взгляд тоже проще вернуть (в точки зрения вал. законодательства) и потребовать нормального расчета непосредственно с той организацией, которая заключила с вами Договор. А в договоре то что написано? имеет право ваш покупатель расчитываться через сторонних лиц? Да и вообще такие моменты оговариваются.

Естественно в договоре ничего об оплате от третих лиц не говорится. Более того человек заваривший всю эту кашу после НГ попал в больницу и с кем общаться было совершенно непонятно. Сегодня наконец-то он вышел на связь и сообщил, что возвращать деньги невозможно, т.к. они "закрыли финансовый год". Они готовы подписывать любые договора-акты-соглашения, но эта сумма остается на моем р/с.

Вопросы:
1. существует ли способ обосновать в валютном контроле мою бездеятельность по непредоставлению документов в валютный контроль? Деньги пришли 31.12, а в лучшем случае я документы подвезу завтра, ведь их еще надо написать и подписать!

2. В назначении платежа значится "Оплата по счету №1 от 29.1.09 за составление отчета" Если я сделаю счет, в котором укажу ссылки на несколько различных договоров, каждый из которых будет на сумму меньше 5000$ это для валютного контроля будет достаточно?

3. Какие штрафы и санкции мне грозят от валютного контроля в сложившейся ситуации?

[Тоня]

возвращать деньги невозможно, т.к. они "закрыли финансовый год".

И расчетные счета они тоже закрыли?

Если я сделаю счет, в котором укажу ссылки на несколько различных договоров, каждый из которых будет на сумму меньше 5000$

Имхо выход. И в ВК копии этих договоров.

[ellenochka]

что возвращать деньги невозможно, т.к. они "закрыли финансовый год".

ну это конечно не препятствие для возврата, но клиен будет потерян

существует ли способ обосновать в валютном контроле мою бездеятельность по непредоставлению документов в валютный контроль?

нет

Если я сделаю счет, в котором укажу ссылки на несколько различных договоров, каждый из которых будет на сумму меньше 5000$ это для валютного контроля будет достаточно?

вариант, если грамотно оформить.

[Gray_bird]

ну это конечно не препятствие для возврата, но клиен будет потерян


нет

вариант, если грамотно оформить.

Подскажите из опыта общения с ВК, если в счете будет несколько раздельных строк с формулировками вида: "социологический опрос населения (договор №1-о от ХХХ) - сумма 70 000руб", "математическое моделирование динамики развития (договор №5-м от ххх) - сумма 120 000руб" и т.д. пока я не набью всю сумму договора, плюс предоставлю копии всех договоров, на которые ссылаюсь, плюс все приложения к этим договорам. ВК удовлетворится?
И если меня оштрафуют как ИП в этой ситуации это будет максимум 5000р или больше? Потому как я в принципе уже готов отдать на штраф 5000р, только бы закончить эту шизофрению!

[ellenochka]

Подскажите из опыта общения с ВК, если в счете будет несколько раздельных строк с формулировками вида: "социологический опрос населения (договор №1-о от ХХХ) - сумма 70 000руб", "математическое моделирование динамики развития (договор №5-м от ххх) - сумма 120 000руб" и т.д. пока я не набью всю сумму договора, плюс предоставлю копии всех договоров, на которые ссылаюсь, плюс все приложения к этим договорам. ВК удовлетворится?

ВК должно хватить

И если меня оштрафуют как ИП в этой ситуации это будет максимум 5000р или больше? Потому как я в принципе уже готов отдать на штраф 5000р, только бы закончить эту шизофрению!

ИМХО да, только это не не избавит вас от обязанности все-таки сделать паспорт и все требуемые справки

[Gray_bird]

ну это конечно не препятствие для возврата, но клиен будет потерян


нет

вариант, если грамотно оформить.

ВК должно хватить


ИМХО да, только это не не избавит вас от обязанности все-таки сделать паспорт и все требуемые справки

Зачем паспорт, если этот один платеж был по нескольким договорам, каждый из которых меньше 5000$? Или ВК пофиг, пришло "одним куском" больше - делай паспорт сделки и никаких!

[ellenochka]

Зачем паспорт, если этот один платеж был по нескольким договорам, каждый из которых меньше 5000$? Или ВК пофиг, пришло "одним куском" больше - делай паспорт сделки и никаких!

Нет, если разные договоры, то не нужно. Я имела ввиду если вы решили ничего не разбивать, а заплатить штраф