Валютный контроль и паспорт сделки

[Gritsenich]

Уважаемые коллеги!
Возник вопрос выходящий из темы ВЭД
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post52591681
Если у резидента РФ (юр.лицо) по сделке с отсутствием ввоза/вывоза товара на территории РФ не оформляется паспорт сделки, то какие документы запросит валютный контроль при поступлении на наш счет валюты?

[degna]

по сделке с отсутствием ввоза/вывоза товара на территории РФ не оформляется паспорт сделки

обычно оформление паспорта сделки связывают с суммой контракта

[ellenochka]

Мы предоставляли договор, что бы подтвердить что грузополучатель находится на территории РФ. Кстати в банке говорили, что по оказанию услуг ин.компании паспорт нужно оформлять в любом случае (если больше 5тыс. конечно)

[Gritsenich]

Спасибо за ответы. Понятно, что дело темное.

[Аноним]

Есть еще валютные сделки, которые не требуют оформления паспорта сделки, например размещение денег на депозит в зарубежных банках (мой собственный опыт).
Лучше всего, если банк вменяемый, проконсультироваться с отделом валютного контроля является сделка паспортной или нет. Если банк невменяемый - меняйте его.

[Gritsenich]

Спасибо. Буду искать вменяемый банк. Понял, что невменяемость не редкость.