у фин.мониторинга вопросы к деят-ти.

[Demmon]

Вводные данные:
Василий по договору займа переводит Пете деньги на его р/с, чтобы Петя смог приобрести вагон бакалеи, переведя деньги ООО по безналу и после реализовать ее в розницу за наличные деньги.
У Пети ИП с ЕНВД.
После продажи этого одного вагона в розницу, Петя решил что выгоды финансовой нет и закрыть эту деятельность (но не ИП!), налоги и сборы все уплачены.
Недавно звонит фин.мониторинг и спрашивает, почему нет больше движений по счету? Трубку взял другой человек, не Петя, ему и был адресован вопрос. На что этот другой человек сказал что он в обще не в курсе.

Подскажите, что хочет от Пети фин.мониторинг? Его что-то насторожило?

[Demmon]

Сейчас уточнил, в обще-то оказывается представились от банка, в котором открыт р/с ИП Пети. А Петя уже "додумал" что это фин.мониторинг.

[Demmon]

Но все равно вопрос остается открытым (это может и фин.мониторинг прикрылся банком).

[BorisG]

это может и фин.мониторинг прикрылся банком

В этом у него нет ни малейшей необходимости. Так что за это можете забыть и не фантазировать.
Деньги на счете есть?

[Demmon]

В этом у него нет ни малейшей необходимости. Так что за это можете забыть и не фантазировать.
Деньги на счете есть?

Да есть деньги.
Просто Петя потом перезвонил в банк, они сказали что никого в банке нет, только охрана (Выходной день).

[Над.К]

Ну как написали, так и ответьте банку. Чего паниковать и звонить в банк по выходным?