Смена ген директора в ООО

[Stasya13]

Здравствуйте, по форуму уже искала подобную тему, но все равно не поняла.
У нас ООО и 3 учредителя в ней. На данный момент 1 из учредителей устроен в фирме как ген директор.
Сейчас у нас на фирме усторен инженер, и вот его мы и хотим сделать ген директором, а старого получается уволить.
Вопрос какие документы нужны???
- как я понимаю нужны:
1. Протокол собрания учредителей о смене ген директора (или назначении нового ген директора?)
2. Приказ об увольнении 1-го
3. Приказ о принятии нового гендиректора.
А вот зачем форма Р14001???? (прочитала на форуме)

[Просто Таша]

Затем, что юридическое лицо обязано уведомить государство о смене ЕИО (директора), а ИФНС внести изменения в Госреестр. Для этого и нужна форма Р14001

[Stasya13]

а как в протоколе собрания правильно написать?
Повестка дня:
1. Назначение Генерального директора ООО .......???
или как??

Постановили:

1. Генеральным директором ООО ...... назначается такой то такой то.

меня смущает повестка дня. Мы же не просто назначаем, а меняем ген директора