Налоговая требует документы по валютному контролю

[Viola_new]

Камеральщики требуют предоставить полный пакет документов по вал. контролю:
паспорт сделки,
ведомости банк. контроля (банк их дает только за деньги)
справки о подтв. документах
справки о вал. операциях
справки о поступлении валюты

за непредставление грозят статьей 19.7 КОАП
в запросе ссылаются только на 173-ФЗ и постановление 98

у нас десятки паспортов сделок и тысячи подтвержающих документов

устно налоговики поясняют - банк подал на нас в росфинмониторинг сведения о нарушениях
росфинанс запросил у налоговой некий протокол на нас "о нарушениях"
далее видимо нас дернет Росфинанс

из имеющихся нарушений - несвоевременная сдача справок о подтв. документах и копий этих документов в банк
в 2009 году были сданы справки по 2007, 2008 годам
чем нам это грозит?
нужно ли что-то кроме ответа на письмо нести в налоговую (на постановление о проверке они не ссылаются, это не требование о предоставлении документов , а "запрос"
посоветуйте, что ответить налоговой и чего ждать дальше
какие санкции за несвоевременность

[LegO NSK]

Не могут камеральщики осуществлять проверки по валютному контролю, т.к. у них нет поручения (приказа, распоряжения).

[LegO NSK]

По ответственности - ст.15.25 КоАП.

[Viola_new]

спасибо
а есть ли срок давности по привлечению к ответственности за нарушения законодательства о вал. контроле?

[LegO NSK]

1 год
ч.1 ст.4.5 КоАП

[Viola_new]

спасибо за ответ
если возможно - посоветуйте...

есть неполученная вал. выручка от 05.2007
я почитала судебную практику и статьи...
правильно понимаю, что это - длящееся правонарушение и нас за него могут привлечь когда угодно? т.е. оштрафовать от 3/4 до всей суммы неполученной выручки. А пени они за это возьмут?
Теоретически мы можем "закрыть" эту неполученную выручку, попросив контрагента сейчас оплатить нам этот счет. В какие сроки мы можем это сделать, дабы не быть наказанными? До начала проверки росфинмониторингом? Он как и ИФНС должен будет уведомить нас о проведении проверки? Их сайт почему-то не грузится.
Еще вопрос по неоплаченной (неполученной вал. выручке) мелочевке с истекшим сроком давности (более 3 лет). По ней тоже оштрафуют?
Нахожусь в глубоком обмороке...все налоги с реализации уплачены, денег не смогли выбить от нерадивых контрагентов, так теперь еще государству 100% сверху заплатить?

[LegO NSK]

правильно понимаю, что это - длящееся правонарушение

Получение выручки должно быть к сроку ведь?

[Viola_new]

вообще - да
отсрочка до 180 дней
но вот если опираться на определения из судебной практики - то как-то грустно

[LegO NSK]

Если АПН дается как "невыполнение к сроку", то это не длящееся

[sov_olga]

А нас вызывали в Росфиннадзор, когда мы нарушили срок предоставления ГТД в Банк. Так обидно...получить штраф в 40 т.р. в не зависимости от того, предоставил ты документы в банк с нарушением срока или вообще их не предоставил.