Отказали в выдаче наличных денег в банке

[sem_vikusya]

Помогите. Нам ООО перечисляют деньги по договору на закуп товара. Я снимаю нал. и закупаю товар у населения. Банк отказал в выдаче наличных, т.к. за месяц получилось снять с р/сч 80% от перечисленных денег и 20% на безнал. Ссылаются на ФЗ-115. Что делать?

[mvf]

Менять.

[Demin]

Ягодная тема?

[mvf]

Рыбная наверно...

[stas®]

sem_vikusya, для начала - попросить письменный отказ.

[sema]

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 26 декабря 2005 г. N 161-Т

ОБ УСИЛЕНИИ РАБОТЫ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К сомнительным операциям, совершаемым кредитными организациями по поручению клиентов, могут быть отнесены операции, указанные в письмах Банка России от 21 января 2005 г. N 12-Т, от 26 января 2005 г. N 17-Т, а также следующие виды операций.
1. Систематическое снятие клиентами кредитных организаций (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) со своих банковских счетов (депозитов) крупных сумм наличных денежных средств. При этом особое внимание следует обращать на клиентов кредитных организаций, у которых отмечается высокое (80% и более) отношение объема снятых наличных средств к оборотам по их счетам.

[stas®]

угу. Подметные письма Банка России как основание для ограничения права распоряжения собственностью

[sema]

других не имеем.

[Demin]

Это еще фигня. Мне тут клиент рассказал. Выплатил он тут себе, значитЦа, дивиденды. На карту, мульта полтора. Ну и налог заплатил, естественно, мы ж белые, пушистые, нам скрывать нечего. Понадобились ему, значитЦа, ЕГО деньги. Он в банк. Дайте мне, грит, полмульта, грит. А ему грят - помоешник и обнальщик ты, грят. Вот такая вот эпидерсия.

[Над.К]

ага, типа откат за отмыв берет государство в виде налога в 9%?

[Demin]

Над.К, ну, там, соответственно, дальше история вообще прикольно развивалась.

[sema]

Demin, не знаю как у вас, а у нас за такую эпидерсию платежку требуют на 9 %)) Если есть, то с нашим вам удовольствием...

[Demin]

sema, в том-то и фишка, что обе платежки (и дивиденды, и налог) проходили через один и тот же банк. Который потом клиента геморроил.

[Лора Палмер]

если вы ИП - перечислять на свой л/с, лучше карточный. и дальше снимать с него спокойно