Займ от учредителя

[Вектор]

Помогите пожалуйста! Можно ли оформить займ от учредителя-физического лица в сумме 650000 рублей. Доля в уставном капитале 60 %!!!

[mvf]

Можно.

[Демидова Татьяна]

можно оформить в любой сумме.

[Vlad12]

Я бы сумму разбил, что в банке не светить суммы более 600.000=

[Демидова Татьяна]

несколько одинаковых сумм в один ень и по одному основанию тоже светят.

[Vlad12]

По разным дням разбить, если возможно.
Если все через кассу только пойдет (не в банк) , то можно и в один день. Это нигде не засветится.

[mvf]

Объясните pls,что значит "что в банке не светить"?

[Vlad12]

Банки могут стучать на сделки свыше 600.000=.
Или я не прав ?

[Вектор]

Тут такая ситуация. Были приобретенны стройматериалы для строительства подотчетным лицом. Несколько накладных общей суммой 650000 рублей. Выручки столько нет чтобы оплатить задолженность перед подотчетным лицом. Вот я и хочу оформить займ от учредителя в этой сумме через кассу чтобы расплатиться с подотчетником потому что человек увольняется.

[Фельдкурат Кац]

проблема в том, что комитет по финансовому мониторингу недавно обязал банки "стучать" на целую кучу "подозрительных" по их мнению операций, к коим в частности именно ваш случай и относится(выдача займа учередителем на сумму более 600000) - если вам пристальное внимание со стороны данной структуры не желательно - то лучше сумму разбейте на несколько частей, например 599000 через банк, и 51000 через кассу.

[Вектор]

да не могу через банк фактически денег нет, есть только долги по бумагам, которые надо перекрыть.

[Vlad12]

Так через кассу вообще проблем нет.
Никто никому сообщать не должен.