ИП без сотрудников обналичивает деньги

[Белочка Тилли]

Коллеги, возник вот такой вопрос. В группе компаний есть ИП. Без сотрудников. От имени этого ИП был выписан чек. С формулировкой "на личные цели". Вопрос в том, что чек ИП выписал не на своё имя, а на имя другого физлица (сотрудник формально оформлен в другом подразделении группы, с ИП у него (по документам) никаких взаимоотношений). Вопрос: не возникнет ли вопрос к ИП о завуалированном фонде оплаты труда или об обязательствах налогового агента?

[Andyko]

на основании факта существования чека не возникнет

[Белочка Тилли]

Andyko, уверены?

[бух2007]

Постоянно получаю наличку по чеку ИП

С формулировкой "на личные цели".

Обычно только символ 58 ставится без расшифровок

[Над.К]

Белочка Тилли, а какие могут быть проблемы?

[Белочка Тилли]

Постоянно получаю наличку по чеку ИП
Обычно только символ 58 ставится без расшифровок

В выписке наш банк ставит с расшифровкой.

[Белочка Тилли]

Белочка Тилли, а какие могут быть проблемы?

Я опасаюсь вопросов о завуалированном ФОТ. Или завуалированных выплатах по договору ГПХ.Чек выписан конкретному человеку. Формально - постороннему.

[Andyko]

Белочка Тилли, а это завуалированный ФОТ?

[Белочка Тилли]

Andyko, если по факту, то - он самый.

[Над.К]

Никто не запрещал выписывать чеки постороннему лицу. Может ИП болеет и не может пойти в банк

[Белочка Тилли]

Никто не запрещал выписывать чеки постороннему лицу. Может ИП болеет и не может пойти в банк

Если это не делается почти каждый день, то - конечно

[Andyko]

по факту, то - он самый

тогда стоит бояться

[Белочка Тилли]

Andyko, спасибо за совет, коллега!