Платежи от нерезидентов

[Аноним]

Добрый вечер!
ООО на УСН, оказываем услуги (издательство) нерезидентам! Мы публикуем статьи клиентов в журналах, которые распрастраняются на территории РФ, им эти журналы отправляем по почте! Нам от них приходят платежи, в назначении они указывают "Издательские услуги", от банка, в котором мы обслуживаемся приходят уведомления о предоставлении документов по операциям! Но мы документов ни каких не оформляем, т.к. наши клиенты физ. лица и мы на УСН! Сейчас хотим открыть счет в другом банке, а там говорят, что за то, что мы не предоставляем ни каких док-в нас может оштрафовать налоговая! Подскажите, действительно ли мы нарушаем законодательство? И какие могут быть штрафы?

[Аноним]

неужели ни кто не подскажет

[Аноним]

ни кто не знает??? Или может быть я не совсем компетентно изложила???

[Тоня]

Подскажите, действительно ли мы нарушаем законодательство?

Нарушаете. Валютный контроль для организаций на УСН никто не отменял.

[Аноним]

Добрый вечер!
ООО на УСН, оказываем услуги (издательство) нерезидентам! Мы публикуем статьи клиентов в журналах, которые распрастраняются на территории РФ, им эти журналы отправляем по почте! Нам от них приходят платежи, в назначении они указывают "Издательские услуги", от банка, в котором мы обслуживаемся приходят уведомления о предоставлении документов по операциям! Но мы документов ни каких не оформляем, т.к. наши клиенты физ. лица и мы на УСН! Сейчас хотим открыть счет в другом банке, а там говорят, что за то, что мы не предоставляем ни каких док-в нас может оштрафовать налоговая! Подскажите, действительно ли мы нарушаем законодательство? И какие могут быть штрафы?

Конечно оштрафуют, только не налоговая, а Федеральная служба финансово-бюджетного надзора. На контрагентов, сумма сделок, по которым превысила или даже только может превысить 5000$, вы должны сделать паспорта сделок. За их отсутствие (за нарушение правил оформления ПС) - штраф 40000-50000руб.
Если паспорта есть, а документы не предоставляются (с/ф, справки о поступлении валюты и подтверждающих документах), штраф 40000-50000руб. для организации. В случае, если у нерезидента имеются зависшие долги, вас могут оштрафовать на сумму долга, либо на 3/4 от нее, если вы не предпринимали никаких действий по ее взысканию (например, выставление претензии).
Нас так оштрафовали, за то, что нерезидент оплатил через кассу. Получается банк этих денег не увидел, а следовательно образовался долг.
И навел на нас эту службу как раз банк, через который и проходили эти оплаты. Так что думайте сами, делать или не делать.....

[Lizavetta]

При оказании услуг на территории РФ нерезидентам ПС оформлять обязательно, а при получении оплаты от нерезидента за товар, используемый на территории Рф ПС не нужен если я все правильно понимаю?
В какой срок мы обязаны предоставить обслуживающему банку документы о том, что товар будет использоваться на территории РФ?
30 августа 2010 года нами был выставлен счет в адрес нерезидента. Срок оплаты, предусмотренный счетом и договором - 3 банковских дня. Нерезидент проигнорировал счет и договор.
Сегодня приходят на р/счет деньги, кроме того, что по недействительному счету, так еще и в меньшем размере, чем предусмотрено было нашим договором.
Если мы сегодня же отправим деньги обратно то получается мы нарушили валютное законодательство?

[Фиатик]

Заключили контракт с нерезидентом? Сразу в банк - в валютное управление.Там вам все расскажут, как вести внешне-экономическую деятельность.

[Тоня]

то получается мы нарушили валютное законодательство?

В каком месте? Вы получили и возвращаете аванс?

[Lizavetta]

В каком месте? Вы получили и возвращаете аванс?

Спасибо, уже сумела добиться от своего банка что можно вернуть по коду 35010.

Фиатик контракт не был заключен. Был в адрес нерезидента направлен договор 4 месяца назад. Договор не подписан, да и даже если бы был подписан - цены на сегодня не действительны и сумму нам в два раза меньше перечислили чем следовало бы по договору.