Добрый день!
По договору займа один физик другому выдал наличными 200 000 долларов.
Нет ли в таком займе нарушения? По закону о Противодействии легализации (отмывании) доходов есть ограничение 600 000 рублей. Получается, что нарушен закон. А какая тогда ответственность за это?
ни чего не нарушено
кто ищет, тот...
почитайте в том же законе, в каких случаях применяется эта нормаСообщение от Аноним
Почему не нарушено?
Не понимаю. Есть ограничение в 600 000 рублей. По займу сумма больше в разы при пересчете на рубли.
Блин, не понимаю =(
Аноним, нет никаких ограничений. вы читать не умеете.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Когда уже 3 человека говорят, что не умею читать, то выходит, что не умею... Буду исправляться.
Может ошибаюсь, но заем между резидентами физиками в инвалюте по ФЗ О валютном регулировании и ... не попадает под исключение о запрете валютных операций.
Виталик 777, ошибаетесь
Честно пересмотрел еще раз ст. 9 ФЗ "О валютном регулировании.." и не нашел никаких исключений, что между двумя физиками может быть заключен договор займа с условием о расчетах в ин. валюте.Виталик 777, ошибаетесь
Насколько я понимаю заем с условием о расчете в ин. валюте может быть только с кредитной организацией.
Виталик 777, на территории рф все расчеты идут в рублях. эквивалентом может быть что угодно.
В том то и дело, автор же поста написал что "выдал наличными 200 000 долларов" , а не рубли по курсу доллара.
я может не в тему, но этой ситуации не касается ли лимит расчета наличными в рамках одного договора в размере 100тыс.руб?
если стороны договора физики, то ни какого лимита не существует
кто ищет, тот...
точно же, это ж не ИП
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием