Добрый день! Турагентство нулевое, соотв. на р\с денег нет, из сбербанка прислали письмо, цитирую: В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г.№115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" с изменениями и дополнениями от 30.10.2002г. №131-ФЗ и 28.07.2004 г. №88-ФЗ, а также Положением Банка России от 19.08.2004 г. №262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терраризма" Вам необходимо заполнить и срочно предоставить в Банк АНКЕТУ(ДОСЬЕ)-КЛИЕНТА, а также АНКЕТУ(ДОСЬЕ) ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. Обращаем Ваше внимание, что Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент при проведении банковской операции или иной сделки(как правило - это контрагенты по договорам комиссии, поручения, агентским договорам, договорам доверительного управления и т.п.) ВОПРОС: Какие анкеты я должен предоставить банку? Я так понял, что свою? И получается всех туроператоров? Или нет? И нужно ли на это письмо вообще отвечать? Заранее спасибо!
Сообщение от Над.К
