Кто избирает Совет директоров ООО

[Света2010]

Вот норма ФЗ "Об ООО":
"Порядок образования и деятельности совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и компетенция председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества определяются уставом общества" (п.2 ст.32 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Стало быть, не только общее собрание участников ООО вправе избирать совет директоров (наблюдательный совет), а кто-то еще? Сторонние лица, заинтересованные в успехе компании? Допустимо?

[Law]

нет только ОСУ

Статья 33. Компетенция общего собрания участников общества
2. К компетенции общего собрания участников общества относятся:
4) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;

[Leila]

Law, СД не исполнительный орган Исполнительные органы - коллегиальный (правление, дирекция и т.п.) и единоличный (ну, это понятно).
Но, согласна с Вами по поводу избрания членов СД на ОСУ. Ну, хотя бы, по косвенным признакам: отнесение информации о кандидатах в СД к информации, предоставляемой участникам ОСУ; возможность кумулятивного голосования на ОСУ по вопросам избрания СД...

[Law]

Leila, спасибо

[Leila]

За что?

[Law]

за исправление ошибки.

[Аноним]

Здравствуйте, любимые клерки... Прошу Вас помочь советом...
У нас ЗАО, Уставом предусмотрен Совет директоров... Хотим теперь его расформировать... Надо ли вносить изменения в Устав (убирать упоминания о Совете)?
В Уставе есть пункт: Общее собрание акционеров решает все вопросы, которые законом отнесены к компетенции Совета директоров общества. Очень-очень надо...

[stas®]

Аноним, надо Ваш устав читать для точного ответа.

[Аноним]

Огромное спасибо, stas, что ответили... Можно попросить Вас посмотреть наш Устав (я могу Вам его скинуть). Честно очень-очень надо, сама в этом вопросе не справлюсь.

[Leila]

Аноним, если уставом предусмотрено образование СД, то почему в нем содержится пункт, гласящий: "Общее собрание акционеров решает все вопросы, которые законом отнесены к компетенции Совета директоров общества"? Определены ли в уставе лицо или орган, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении ОСА и об утверждении его повестки дня?

[Аноним]

Почему так Устав оформлен не знаю, пользуюсь чем есть. Созыв САО и утверждение повестки дня относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

[Leila]

Аноним, тогда менять устав нужно.

[Аноним]

А можете объяснить почему и на что ссылаться, возможно скажете где можно посмотреть?

[Leila]

Например, абз. 2 п. 1 ст. 64 ФЗ об АО "В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня."

[Аноним]

Если честно, то у нас вообще такая ситуация сложилась:
Раньше все документы нам юрист готовил... Сейчас мы решили открыть новый расчетный счет, подали документы, а нам сделали замечание, что протокол о назначении ген.директора от общего собрания акционеров, а этот вопрос входит в компетенцию совета директоров, Нас спрашивают почему акционеры выбирают ген.директора? Мы решили отмазаться и составить новый протокол о расформировании СД, но не знаем на сколько это правильно??? И Вообще не знаем, что нам делать в этом случае....!!!!!! Просто голова идет кругом... Может Вы нам что подскажете...

[Leila]

Нас спрашивают почему акционеры выбирают ген.директора? Мы решили отмазаться и составить новый протокол о расформировании СД, но не знаем на сколько это правильно???

Члены СД избираются ОСА на срок до следующего годового собрания. Таким образом, можете отмазаться тем, что поскольку "следующее" ГОСА не проведено (если это конечно так), то полномочия СД прекратились за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению ГОСА (п. 1 ст. 66 ФЗ об АО) и он не мог избрать Гену. Больше ничего другого пока в голову не приходит.

Но просто "расформировать" СД будет неправильно.

[Аноним]

Мы о таком варианте тож думали, но проблема в том, что ген.директором он назначается в конце сентября? уже появляется другой вопрос, а почему так долго у Вас не сфрмирован СД (скоро уже можно новый совет избирать, а вы с этим все не решите)? Вы писали, что устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня." Нам юрист(который все это и готовил) утверждает, что СД и является тем самым органом... как доказать, что она не права?

[Leila]

Нам юрист(который все это и готовил) утверждает, что СД и является тем самым органом... как доказать, что она не права?

Юрист права. Если уставом общества предусмотрено избрание членов СД (как у Вас), то органом, который принимает решение о проведении ОСА и утверждении его повестки дня, является именно СД. Вот если уставом АО образование СД не предусмотрено, а указано, что функции СД осуществляет ОСА, тогда там (в уставе) должен быть определен другой орган или лицо (гендиректор, корпоративный секретарь), который решает вышеуказанные вопросы.

Поэтому мне и странно, что у вас в уставе и СД избирается, и указано ОСА решает вопросы, отнесенные к компетенции СД. Но в любом случае, другой орган (лицо) у вас в уставе не определен.

[Аноним]

Ой извините не СД, а общее собрание акционеров является тем самым органом

[Leila]

Ой извините не СД, а общее собрание акционеров является тем самым органом

Общее собрание акционеров является органом, который решает вопрос о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня?!
Это как она себе представляет? А кто будет принимать решение о проведении ОСА, на котором решается вопрос о проведении ОСА?... и так по кругу
Я указала на ст. 64 ФЗ об АО, пусть она ее прочитает. Но Вам от этого легче не будет, менять устав придется. Либо, что проще, избирать СД, а затем избирать гену на заседании СД.

[Аноним]

Так это было в 2009 году!!! и копия этого не правильного протокола отдана в разные органы, в том числе и в налоговую... Как исправить данную ошибку? Может просто этот же протокол заново подписать (тем же числом), но только от совета директоров и сделать вид, что ничего не произошло

[Leila]

Избирайте СД и делайте протокол заседания СД с избранием гены, что еще могу сказать...
Да, кстати, срок полномочий гендира какой? Посмотрите не истек ли.

[Аноним]

Срок полномочий не указан в протоколе (Просто указано: на должность ген.дирктора назначить ФИО)... А протоколы каким числом датировать? 2009 годом? и снова в налоговую везти?

[Аноним]

Спасибо Вам огромное, Leila...