Тема: про вексель....

СОВСЕМ недавно на переговорах один очччень важный чел., ЮРИСТ выдал такое утверждение: если вексель покупает банк, то никаких претензий к векселедателю и к векселедержателю (банку в данном случае) со стороны компетентных органов (КФМ и проч.) быть не может. Если же вексель покупает физ.лицо, то неприятности ну просто обязаны иметь место быть у той и у другой стороны, в том смысле, что кто, зачем, на какие ср-ва купил и проч., и проч. ... на мои возражения что всё это не так, и проблемы могут возникнуть как у физика, так и у юрика (причем не важно, банк это или нет), тот очччень важный чел., ЮРИСТ мягко посоветовал изучать законодательство.
После двухдневного судорожного изучения (в том числе и последние изменения в законе о приводействии легализации доходов... , не найдя потверждения его слов, решила обратиться всё-таки на форум: уважаемые коллеги, кто из нас прав?
Спасибо всем откликнувшимся огромное!

не КФМ, а ФСФМ он называется.... И о каких таких проблемах идет речь?

И о каких таких проблемах идет речь?

нуууу, будут трясти с пристрастием: откуда ср-ва взяты, а насколько законны сделки и проч., и проч...
От ж млин, лишний раз убедишься, что 90% людей воспринимают человека таким, каким он сам себя надувает (на сколько талантливо пускает пыль в глаза)...

Сообщение от Елена М

нуууу, будут трясти с пристрастием: откуда ср-ва взяты, а насколько законны сделки и проч., и проч...

где вы страшилок наслушались? допустим когда вы когда отправляете платеж свыше 600 000 или на 600 000 вас сильно трясут?

допустим когда вы когда отправляете платеж свыше 600 000 или на 600 000 вас сильно трясут?

sema, пока вроде бы нет (тьфу-тьфу, тьфу ) , только документы подтверждающие просят в оригинале представить в банк на обозрение...
но меня беспокоит, что наши операции в принципе могут попасть под подозрение. А это ведь очень не здорово - вместо того, что бы работать, объясняться на всех перекрестках, доказывая, что мы не верблюд(ы)


А есть ещё же ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ:

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
...
предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.
конец цитаты
а мы немало векселей выдаём...

мда... вам кто-то сильно заморочил голову вы еще 262-п ЦБ РФ почитайте вам совсем плоха станет

sema, но ведь предупреждён, значит вооружён