Протокол внеочередного собрания

[kbcbxrf]

Два участника ООО.Один из участников-доля 20%в УК не явился на внеочередное собрание(оповещен о месте , времени проведения собрания и повестке дня заказным письмом с уведомлением).
Второй участник ООО-доля 80%в УК-директор ООО.Голосование долями согласно устава.

Повестка дня внеочередного собрания:
1.Подтверждение полномочий директора(согласно устава директор избирается на год).
2.Переход неоплаченной доли-10%,участника,не явившегося на собрание,к обществу.
3.Перевод директора по его просьбе с режима работы постоянного на работу по совместительству.

Вопросы:
1.Как правильно оформить протокол(избирается ли председатель собрания, нужен ли секретарь и соответственно,кем подписывается протокол)?
2.Как правильно оформить переход директора с одного режима работы на другой( с постоянной работы на работу по совместительству),обязательно ли проводить этот перевод через увольнение директора и какая причина увольнения в заявлении?
3.Если это не совсем нахально,можно ли получить образец подобного протокола?
Спасибо,если кто поможет с консультацией.

[Leila]

1.Подтверждение полномочий директора(согласно устава директор избирается на год).

Лучше: избрание на очередной срок.

2.Переход неоплаченной доли-10%,участника,не явившегося на собрание,к обществу.

Неоплаченной части доли...

3.Перевод директора по его просьбе с режима работы постоянного на работу по совместительству.

ОСУ может дать разрешение на работу по совместительству у другого работодателя.

1.Как правильно оформить протокол(избирается ли председатель собрания, нужен ли секретарь и соответственно,кем подписывается протокол)?

Председатель избирается (присутствующий на ОСУ участник). По поводу избрания секретаря читайте устав, положение об ОСУ (если есть) или иной внутренний документ общества. На протоколе достаточно подписи председателя.

2.Как правильно оформить переход директора с одного режима работы на другой( с постоянной работы на работу по совместительству),обязательно ли проводить этот перевод через увольнение директора и какая причина увольнения в заявлении?

Правильнее, через увольнение. ИМХО.

[kbcbxrf]

Лучше: избрание на очередной срок.

Неоплаченной части доли...

ОСУ может дать разрешение на работу по совместительству у другого работодателя.

Председатель избирается (присутствующий на ОСУ участник). По поводу избрания секретаря читайте устав, положение об ОСУ (если есть) или иной внутренний документ общества. На протоколе достаточно подписи председателя.

Правильнее, через увольнение. ИМХО.

Leila! Большое спачибо за консультацию, но оформляя протокол собрания возникли еще вопросы:
1.В протоколе я фиксирую, что один из участников не явился на собрание, а какая доля или часть доли (20% или 10%) указывается в протоколе на момент открытия собрания, ведь 10% -часть неуплаченной доли, перешла к общесту по законодательству на момент проведения собрания, а с другой стороны, только в конце собрания принимается решение о переходе этой части к обществу и сообщается в налоговую,что принимаем?
2.Нумерация для внеочередных собрания отдельная или делается сквозная на год для всех типов собраний?

Спасибо, извините,если вопросы не принципиальные.

[Юлина]

1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на собрании и при определении кворума. Ст. 24 ФЗ об ООО.
2. Я пользуюсь сквозной нумерацией.

[Leila]

ведь 10% -часть неуплаченной доли, перешла к общесту по законодательству на момент проведения собрания,

Участник не оплатил часть доли в установленный срок? Тогда доля переходит к обществу не на момент проведения собрания, а с даты истечения срока оплаты части доли в УК. Если доля уже перешла к обществу, то отразите в протоколе: Доля принадлежащая обществу и не учитываемая при определении результатов голосования на общем собрании: 10% уставного капитала.
Но, к сведению, даже если срок оплаты не истек, доля учредителя общества, если иное не предусмотрено уставом общества, предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

2.Нумерация для внеочередных собрания отдельная или делается сквозная на год для всех типов собраний?

Без разницы. Как Вам удобнее.

[Аноним]

а нужно указывать в протоколе, что доли оплачены?
Вообще есть какие либо требования к протоколам ОСУ ООО ? ( по аналогии с ОСА АО).

[Leila]

а нужно указывать в протоколе, что доли оплачены?

Зачем? Вы указываете кол-во голосов каждого участника. Если доля не оплачена полностью при учреждении, то участник голосует только оплаченной частью. Если стоимость доли не оплачена при покупке, то общества это не касается, это взаимоотношения между покупателем и продавцом.

Вообще есть какие либо требования к протоколам ОСУ ООО ?

Какие-то есть Те, что определены ФЗ об ООО, т.е. очень небольшие. Например, по хранению и предоставлению выписок... Но общество может принять внутреннее положение об ОСУ, где и определит требования к протоколу.

[Аноним]

А как вы указываете количество голосов?
Допустим доли 60 и 40%.
Мы так и пишем: приняли участие такойто, владеющий 60: уставного капитала и Растакойто, владеющий 40% уставного капитала.
А голосов - не пишем.
Только в протоколе учредительного собрания пишем 60 голосов, 40 голосов.
Хотя есть сомнения в правильности такого написания.
Когда то давно писали, "владеющий 1 долей, номинальной стоимостью 6000 руб, что составляет 60% УК)
Но опятьже были сомнения...

[Leila]

Мы так и пишем: приняли участие такойто, владеющий 60: уставного капитала и Растакойто, владеющий 40% уставного капитала.

Можно и так написать. Но поскольку количество голосов пропорционально размеру доли, то в Вашем случае пишется либо 60 голосов и 40 голосов, либо 6 голосов и 4 голоса. Голосуют-то не процентами...

Когда то давно писали, "владеющий 1 долей, номинальной стоимостью 6000 руб, что составляет 60% УК)

Да ну. Зачем такие подробности.