Учредитель хочет оказать временную финансовую помощь фирме порядка 2,5 млн. руб., но не хочет, чтобы эти сведения стали известны налоговой.
Кто-то ему сказал, что о любых сделках на сумму более, чем 20 тыс. долларов, обязательно нужно сообщать в налоговую. Это действительно так? Кто сообщает - банк?... И какие нормативные документы можно посмотреть на эту тему?
"более, чем 20 тыс. долларов, обязательно нужно сообщать в налоговую"
Более того, любые переводы более 600 тыс. поступившие без объяснения оснований, банки ОБЯЗАНЫ проверять. Даже коммерческие банки теперь очень тщательно относятся к таким переводам. Просят договора и проч.
У Содбизнесбанка все начиналось именно с таким переводов.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
