подскажите пожалуйста текст письма в банк, о том что выгодоприобретателей нет, поскольку деятельность не ведётся . Первый раз пишу, спасибо!
подскажите пожалуйста текст письма в банк, о том что выгодоприобретателей нет, поскольку деятельность не ведётся . Первый раз пишу, спасибо!
А почему они запросили такое письмо?
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путём, и финансированию терроризма! Только можно пожалуйста попросить подробный текст письма, т.е. дословно как правильно писать!Сообщение от Над.К
вы отмывали доходы?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
А чем вы тогда через банк занимаетесь?деятельность не ведётся
Best regards, Михаил
ну ваще! деятельность не ведётся, отчетность 3 год нулевые, расчётным счётом соответственно никто не пользуется, банк прислал письмо ссылаясь на Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путём, и финансированию терроризма. просит предоставить анкету досье клиента и анкету досье выгодоприобретателя. Клиент - это я, выгодоприобретателей нет. Как правильно составить текст письма о том, что деят-ть не ведётся и выгодоприобретателей нет?
люди добрые подскажите! Как писать: на ваш запрос сообщаю, что в организации деятельность не ведётся и выгодоприобретателей нет? Или какой-то другой текст письма? Очень принципиально чтобы дословно подсказали! Спасибо!
слушайте, да позвоните им и спросите;
они небось, думают, что вы там померли все, для проверки письмо послали
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Угу, счет небось хотят закрыть.
Не поняла, в чем именно такая принципиальность вопроса. Просто отписку написать и все. Простыми русскими словами
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием