Каждый квартал - новое ООО?

[ZZZhanna]

Подскажите, пожалуйста, каким образом и на основании каких нормативных документов могут быть привлечены к ответственности организации в ситуации, когда в целях соблюдения лимита доходов по УСН каждый квартал создается новое ООО на УСН с одними и теми же учредителями, одними и теми же сотрудниками, занимающиеся одним и тем же видом деятельности на одной и той же территории? При этом придется постоянно ставить на учет и снимать обособленное подразделение.

[Andyko]

кто именно из них четверых боится санкций?

[ZZZhanna]

Все
То есть я понимаю, что фактически - это "схэма", но наказуемо ли и доказуемо ли? У меня задание от руководства - просчитать такой "бизнес-план".

[Над.К]

Наказуема. Прецеденты есть, налогопалтельщики проигрывают такие дела. Потому что все шито белыми нитками и если налоговики не лопухнутся, а правильно подберут доказательства, то стопроцентный проигрыш в суде гарантирован. Ну если суд будет по закону судить
Еще хорошо, если в МВД не передадут, а то ведь при такой схеме неуплата налогов потянет на уголовную статью. Еще и умысел виден невооруженным глазом

[ZZZhanna]

Не могли бы Вы кинуть ссылочки на судебную практику?

[Над.К]

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21.04.2008 по делу N А39-362/2007 (ВАС отказал налогоплательщику в пересмотре)
Было одно интересное дело, где наплодили несколько фирм-близнецов. Найти счас не могу

[ZZZhanna]

Мне что-то больше попадается судебной практики в решениями в пользу налогоплательщика... Может, ищу неправильно? Не те ключевые слова пишу?
По крайней мере, обвинений в уходе от уплаты страховых взносов в следущем году можно не опасаться...
А как Вы относитесь к этому:
"...Все компании без исключения с годовым оборотом до 60 млн рублей необходимо перевести на "упрощенку", причем «не выборочно, как это сейчас, а обязательно». Такое заявление сделал замруководителя ФНС России Сергей Шульгин. По его словам, это не только упростит жизнь самим бизнесменам и сократит их расходы, но "высвободит ресурсы для проверки крупного бизнеса". Однако для многих компаний это может привести к потере весомых клиентов - ведь "упрощенка" совсем не выгодна тем, кто активно работает с налогоплательщиками НДС...." Реально?

[Над.К]

Не примут эту идиотскую инициативу ФНС и правильно сделают.