Добрый день!
подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Получили из банка "Запрос идентификации выгодоприобретателя", цитирую "Банк в рамках осуществления обязательного контроля на основании действующего законодательства РФ и нормативных актов БР просит предоставить в Банк сведения для идентификации выгодоприобретателя по банковской операции, дата. № ПП Сумма больше 600000-00". Приложен формат для предоставления сведений. Деньги получили мы, Вопрос: кто является выгодоприобретателем, и вообще что это за запрос, с чем его едят, может кто сталкивался, ссылки на какой-либо нормативный документ в запросе нет.
