ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ и ИП

[ol00]

Распространяются ли требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" на индивидуальных предпринимателей?

[Над.К]

Естественно. Он на всех распространяется

[булатова]

ol00 если вы не отмываете доходы, полученные преступным путем, и не финансируете терроризм, то чего всполошились?

[Nikolaevi4]

Распространяются ли требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" на индивидуальных предпринимателей?

Добрый день. В пункте 9 Информационного письма Росфинмониторинга от 08.08.2008 №1 указано, что положения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ могут быть реализованы предпринимателями в инициативном порядке.