Налоговая проверка или рейдерская атака?

[oleksks]

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Поделитель опытом, если таковой у кого-то есть, или дайте совет...

Ситуация. Звонок, Очень плохая связь(возможно по-скайпу)...но очень увернным голосм дама начинает требовать данные по бухгалтерскому балансу... Недоумеваю, переспрашиваю - что требуется и почему я должны ей предоставить эти данные, говорит - из отдела фнс -по работе с налогоплательщиками и собирает справочно данные, чтобы отправить в управление, где на основании этих данных будет принято решение о проведении выездной проверки... даю данные и не мало, и на вопросе о дебиторке мне становится нехорошо... зачем налоговой дебиторска, говорю, нужно развернуть базу, плиз, перезвоните... В ответ да-да-да, дает номер телевона (который оказывается в районной фнс всегда!!! на факсе), говорит, вы же понимается дозвониться всегда сложно, представляется, разговор сворачивается. Сразу же звоню в фнс, узнаю, что такого сотрудника у них нет!!!! Больше с дамой на связь не выхожу, хотя звонит уже 2-й день, и настойчиво выясняет уже кредиторов!!(у ГД) Я была в своей налоговой,начальница отдела фнс сказала, что в их регламенте подобных звонков по определению быть не может!!!! Подтверила еще раз, что в штате такого сотрудника нет!
Ломаю голову, это что - "чес" по регионам на авось, чтобы отобрать бизнес, или наезд по заказу?
Сталкивался кто-нибудь с таким? Что предпринять????

[Irusya]

oleksks, главная ошибка- "даю данные и не мало"(с).
это может быть кто угодно и цели преследовать разные. Те, кто могут и хотят "отобрать бизнес" не будут делать "холодные звонки", как правило))))
имхо

[Над.К]

oleksks, разве можно вообще по звонкам давать какие-либо данные? Только по письменным требованиям.

[Bryansk Eagle]

Без официальных писем никаких данных никому никогда нельзя давать.
Вряд ли это с налоговой, бух. балансы у них в базе, им смысла нет. Да и не отдел работы с налогоплательщиками такими вещами занимается.
Но и на рейдерство не похоже – там бы нашли откуда выяснить все необходимое и без звонка вам. Но на всякий случай будьте на стороже.
А если эта дама будет звонить – прямо спросите кто она, откуда и что ей нужно.

Возможно это кто-то из ваших кредиторов. Или те, кто хочет стать контрагентом. Или просто конкуренты.

[oleksks]

что есть -"холодные звонки"?,
а про сдачу данных сама все понимаю, но тут цепь обстоятельств - накануне была камеральная по налогу на имущество -была уверена, что что-то хотят уточнить

[Irusya]

что есть -"холодные звонки"?,

это звонок, когда на том конце провода тебя не ждут совсем, а информацию нужно или передать или получить)))
к вашей фразе "рейд по регионам?" было отнесено)

[oleksks]

а информацию нужно или передать или получить

Т.е. все-таки заказ?

[Irusya]

oleksks, что такое "заказ"?)

[oleksks]

Это когда конкуренты решают купить фирму, чтобы отобрать например, хороший заказ

[Irusya]

Это когда конкуренты решают купить фирму, чтобы отобрать например, хороший заказ

в любом случае, вы уже дали информацию какому-то третьему лицу. Гадать, что это было-неблагодарное дело. Повторюсь, это может быть кто угодно и что угодно - от просто сумасшедшей тетки, звонящей "поговорить" до чего-то, несущего проблему. пока расслабьтесь, в любом случае вы все узнаете

[oleksks]

Да, ГД тоже сказал - не парься
я же пытаюсь просто прояснить- так бывает... , или только мне такой подарок

[Bryansk Eagle]

Да, ГД тоже сказал - не парься
я же пытаюсь просто прояснить- так бывает... , или только мне такой подарок

Я о таком не слышал.

[СБВ]

Это на 99% пробивка клиентской базы и поставщиков. У кого-то есть деньги и приглянулась та область бизнеса, в которой вы работаете. Либо действующие конкуренты. Если все же взять 1%, то это какие-то лоховские рейдеры т.к. этим то до поры до времени нужна как раз тишина и тепленький ни о чем не подозревающий клиент. Примите меры по контролю за конторой, у вас ООО или ОАО?

[РВМ]

инфу дали зря, ибо

Только по письменным требованиям

[oleksks]

зао, после инфы от гд, что мы работаем с силовыми структурами,звонков больше не было

[Аноним]

Вот только с семинара по рейдерству.Классный семинар к слову.На методы рейдеров не похоже.Так как там все по-тихому собирают инфу долго,а уже этап "входа" бурный.А по-тихому,чтобы не могли предпринять ничего.Рейдеры редко на свои деньги работают,они отрабатывают деньги только под заказ чей-то.им отчитываться надо перед зказчиком.На ЗАО им охотиться по другому надо,а не тупо прозванивать по телефону.Короче,точно не рейдерство.Слишком тупо.

[Аноним]

Мне лично оч.понравился семинар.

[BorisG]

Это на 99% пробивка клиентской базы и поставщиков.

Ну да. Видимо новые методы работы сборщиков статистической информации.
Буквально вчета столкнулся с практически аналогичным звонком, только несколько в другом направлении.
Девочка преставилась представителем известной компании - дистрибьютора, однако ряд вопросов, которые она пыталась задать, в силу того, что с этим дистрибьютором у меня имеется договор, имеются в партнерской базе дистрибьютора.
Т.е. девочка явно не была представителем этой компании. Когда я ей на это указал, она сначала что-то пыталась невнятно объяснить, а потом бросила трубку.

[Lazy Sea]

Ну так данные по бух балансу.
Это же публичная отчетность.

[Верка]

Как это работает на практике

1. Разведка бизнеса.
На этом этапе мы исследуем бизнес объекта. Мы выясняем экономические показатели работы предприятия (реальные, а не те, которые показываются в отчетах). Оцениваем стоимость земли, зданий и оборудования.

2. Оценка способности защиты клиента и реакции на смену владельца. На этом этапе изучаются возможности объекта по организации защиты.
Сюда входит оценка системы физической охраны, состояния охранных систем и наличие отношений с охранными структурами (ЧОП, МВД, ФСБ, ОМОН). Выясняется, сможет ли объект организоваться сопротивление силовому захвату. Кроме этого оценивается способность объекта мобилизовать суд, прокуратуру, местные и вышестоящие органы власти. При необходимости мы составляем схему нейтрализации потенциальных защитников объекта.
Особо выясняется, нет ли у кого-либо из крупных деловых структур или высокопоставленных чиновников федерального уровня заинтересованности в объекте. Если в объекте имеется интерес вип-персоны, риски неудачи операции значительно повышаются.
3. Разработка схемы захвата объекта.
Выбор конкретной схемы захвата зависит от особенностей объекта. Различают два вида захвата - с применением силы и без применения силы. Без применения силы как правило можно захватить объекты, имеющие формальную охрану, договоры с несерьезными ЧОПами и нерешительное руководство.
Силовые захваты применяются при хорошей охране и возможных резких действиях прежних собственников. Основная цель силового захвата подавить моральный дух обороняющихся. В некоторых случаях силовой захвата позволяет провести необходимые действия внести изменения в реестр акционеров, заключить/расторгнуть договоры, купить/продать имущество.
Для разработки схемы захвата изучается структура собственности объекта, место хранения и доступность реестра акционеров, стоимость нейтрализации местных судов, милиции, органов власти, обеспечение PR-прикрытия акции (при необходимости, например, если захватывается градообразующее предприятие).

4. Организация захвата.
Захват происходит в соответствии с выработанной схемой. Стоимость организации захвата мы оцениваем примерно как утроенную стоимость натуральных расходов в соответствии со сметой. Примерная стоимость натуральных расходов приведена в перечне:
- «Договориться» с налоговыми инспекторами.
- Изменение записей в реестре,
- принятие судом решения (об обеспечительных мерах, аресте реестра, запрете собрания акционеров, аннулировании результатов собрания акционеров и т.п.),
- выполнение судебного решения службой судебных приставов.
- удостоверения нотариусом подписей на документах,
- получение копии нужного договора купли/продажи из регистрационной палаты,
- нейтрализация силовых ведомств (милиция, прокуратура),
- силовой захват,
- назначение в кресло директора нужного человека.

Как противостоять
Способы противодействия рейдерам зависят от исходной ситуации. Если уже очевидно, что к вашей деятельности проявляют нездоровый интерес, а то и напрямую встала угроза потери собственности, нужны решительные меры специалистов. Прежде всего – юристов. Смотреть нужно в каждом конкретном случае отдельно. Иногда, когда известен конкретный заказчик, есть возможность перейти в наступление, привлечь правоохранительные органы, засыпать исками и проверками самого захватчика. В некоторых случаях юристы могут успеть вывести активы на другое юридическое лицо, предпринять ещё какие-то действия. Если же вы только опасаетесь захвата, хотите обезопасить свой бизнес, необходим ряд общих профилактических мер. Общие меры защиты от рейдерского захвата
• В первую очередь, специалисты по защите от рейдеров рекомендуют провести аудит учредительных документов. В устав ООО стоит внести пункт, запрещающий отчуждение долей в пользу третьих лиц. Это защитит от захвата собственности путём подделки учредительных документов.
• По возможности стоит сосредоточить весь акционерный или уставной капитал (в зависимости от формы собственности) в руках узкого круга лиц. Следствие – меньше вероятность неконтролируемого проникновения рейдеров в число собственников.
• Проверьте, надёжен ли регистратор, ведущий реестр ваших акционеров. Заблокируйте свои акции в реестре (это делается путём подачи заявления регистратору). Регулярно получайте выписки из ЕГРП, ЕГРЮЛ и из реестра акционеров, чтобы отслеживать ситуацию.
• Используется и следующая схема: активы, имеющие ценность, выводятся на юридическое лицо, не ведущее хозяйственной деятельности. А реально работает другая фирма.
• Постарайтесь физически защитить оригиналы уставных документов, лицензий, разрешений, правоустанавливающих документов на активы и т.п.
• Защитите основную печать предприятия. Современные технологии ушли далеко вперёд. Возможно включение в печать специальных меток, сложно воспроизводимых растровых сеток, специальных шрифтов или элементов, невидимых при дневном свете (проявляются при ультрафиолетовом освещении).
• Если есть возможность – займитесь организацией по-настоящему качественной службы безопасности. Информационная безопасность. Для того чтобы разработать план захвата, рейдерам нужна информация. Это информация о деятельности фирмы, её документах и сделках, состоянии, проблемах – им нужно найти слабые места. И анализ многочисленных случаев захвата компаний показывает, что если речь идёт о достаточно большой (хотя бы для региона или для своего сегмента рынка) фирме, то для разработки сценария рейдеры так или иначе завладели сугубо внутренними данными. Соответственно, в качестве меры по-настоящему эффективной, долгосрочной защиты от рейдеров специалисты рекомендуют провести аудит информационной безопасности. Чёткое разграничение доступа уже само по себе затруднит жизнь захватчикам и уменьшит количество возможных вариантов проникновения. Почему-то очень часто не выполняются даже самые очевидные требования правил внутренней безопасности. Например, на предприятии нет типового Соглашения о неразглашении коммерческой тайны и запрета на вынос определённых документов за пределы офиса. Да и свободное хождение внутри фирмы устава, печати, листов с подписью руководителя и т.п. – прямой риск возникновения документов, подлинность которых будет крайне сложно оспорить. Кроме того, информация о компании, её деятельности и проблемах может быть получена рейдерами извне. Один из самых распространённых вариантов – различного рода проверки официальными структурами, в ходе которых и выясняется всё нужное. Поэтому если вдруг вы зафиксировали ненормально высокий уровень интереса к своей деятельности со стороны всевозможных проверяющих органов, стоит насторожиться. Специфика защиты малых компаний.
Особенности небольших предприятий с точки зрения рейдерского захвата заключаются в следующем: В отличие от крупных корпораций, у небольших и средних фирм нет штата юристов, поднаторевших в борьбе с вмешательством во внутренние дела. Кроме того, небольшие предприятия обычно не ожидают такого рода интереса к себе. Нередко малый и средний бизнес использует «серые» схемы работы. Это касается как ввоза продукции, так и взаимоотношений с налоговыми органами контрагентами. А это – потенциальная брешь в защите. Ателье, магазин или любая другая недвижимость в центре любого города или в быстро развивающихся и перспективных районах – лакомый кусочек. Хотя специалисты отмечают, что рейдеры двинулись как в регионы страны, так и на окраины каждого конкретного города, вплоть до небольших предприятий спальных районах. Соответственно, рекомендуются определённые способы защиты, в частности, так или иначе обременить имущество. Например, недвижимость рекомендуется сдать в аренду на несколько десятилетий жене, другу, надёжному подставному лицу и т.п. На практике основная проблема в защите от рейдерства заключается в том, что практически никто не ожидает захвата. И, соответственно, даже самые общие меры защиты игнорируются. Подобная беспечность регулярно приводит к тому, что бороться с рейдерами становится поздно, потеря бизнеса превращается в неизбежность.